Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование и направило в суд материалы досудебного производства по факту незаконной добычи марганцевой руды и последующей её легализации в области Ұлытау. Об этом сообщает Bizmedia.kz.
В период с 2020 по 2023 годы подозреваемый, не имея каких-либо разрешительных документов, организовал незаконную деятельность по добыче марганцевой руды из карьера «Восточный».
Данные противоправные действия были подтверждены аэрокосмическими снимками, предоставленными Акционерным Обществом «Қазақстан Ғарыш Сапары». В рамках следственных действий было установлено, что земельный участок, на котором расположился карьер, не имел соответствующих разрешений от уполномоченных органов, что свидетельствует о серьезных нарушениях в области недропользования.
Используя фиктивные счета-фактуры, подозреваемый легализовал добытую руду, распространяя её как на территории страны, так и за её пределами. Марганцевая руда высоко ценится в различных отраслях промышленности, включая металлургию, химию, фармацевтику, керамическую и стекольную промышленность.
Ущерб, нанесённый государству, оценён в более 1 миллиарда тенге, при этом общий объём незаконно добытой руды составил 16 тысяч тонн на сумму более 3 миллиардов тенге. На имущество подозреваемого — как движимое, так и недвижимое — наложен арест на сумму 337 миллионов тенге.
В соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК, разглашение другой информации ограничено.
