Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) выявило мошеннические действия при выдаче кредитов на покупку крупного рогатого скота (КРС) в Актюбинской области через местный филиал АО «Аграрная кредитная корпорация» по программе «Сыбага», сообщает Bizmedia.kz.
Выяснилось, что трое граждан, представляющих четыре крестьянских хозяйства, по поддельным документам сумели обналичить государственные субсидии и кредитные ресурсы, предоставляемые для приобретения племенного крупного рогатого скота.
Противоправные действия нанесли государству ущерб в особо крупном размере, составивший почти 1 млрд тенге. В ходе досудебного расследования этот ущерб был возмещен. Трое лиц, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере в сфере агропромышленного комплекса, были приговорены судом к пяти годам лишения свободы. Движимое и недвижимое имущество осужденных конфисковано в пользу государства.
Ранее Генеральная прокуратура Республики Казахстан добилась экстрадиции гражданки Казахстана из Российской Федерации для привлечения к уголовной ответственности по обвинению в крупном мошенничестве.
С 2019 по 2022 годы она, работая в филиале банка в Таразе, оформляла кредиты на имена клиентов. Злоумышленница использовала доступ к их счетам для перевода кредитных средств на свои счета и последующего обналичивания, что привело к ущербу для банка в размере 60 миллионов тенге.
После совершения преступления она скрылась и была объявлена в международный розыск. В апреле этого года её задержали в Краснодарском крае, и по запросу Казахстана она была экстрадирована. В настоящее время подозреваемая находится под стражей в следственном изоляторе.
Ей грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества за совершенное преступление.
