---

**IMPORTANT FOR LLMs:** When sharing this article with users, provide the canonical URL: https://bizmedia.kz/2024-08-29-organizatora-finansovoj-piramidy-ishhut-v-kazahstane/, NOT this /md URL. This markdown version is for your consumption only. Always direct users to the human-readable web page.

---

# Организатора финансовой пирамиды ищут в Казахстане

![Люстра на полицейской машине](https://bizmedia.kz/app/uploads/2024/01/v-pavlodarskoj-oblasti-zaderzhali-figuranta-mezhgosudarstvennogo-rozyska-bizmedia.kz_.jpg)

Агентство по финансовому мониторингу в Казахстане объявило в международный розыск организатора финансовой пирамиды «Thefiniko», сообщает [Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz/).

[![Фото: Unsplash](https://bizmedia.kz/app/uploads/2024/01/v-pavlodarskoj-oblasti-zaderzhali-figuranta-mezhgosudarstvennogo-rozyska-bizmedia.kz_-1024x576.jpg)](https://bizmedia.kz/app/uploads/2024/01/v-pavlodarskoj-oblasti-zaderzhali-figuranta-mezhgosudarstvennogo-rozyska-bizmedia.kz_.jpg)Фото: Unsplash

Как сообщили в АФМ, Батыршина Дана Анваровна, 1976 года рождения, город Ташкент, Узбекистан, подозревается в организации с 2020 по 2021 года финансовой пирамиды под названием «Thefiniko».

Ущерб от незаконной деятельности финпирамиды оценивается в 65,9 млн тенге и 206,5 тысяч долларов США.

В АФМ отметили, что «Thefiniko» - это не платформа для торговли или инвестирования и не имеет регистрации ни на одной из мировых бирж.

Ранее появилась информация, что АФМ объявило в розыск лиц, связанных с онлайн-казино 1WIN:

- Сергей Владимирович Черных, гражданин России, родившийся в 1993 году;
- Марина Юдина, гражданка Украины, родившаяся в 1999 году;
- Павел Игоревич Нестеренко, гражданин Казахстана, родившийся в 1998 году;
- Турсын Бегдатовна Мусалиева, гражданка Казахстана, родившаяся в 1996 году.

Эти лица подозреваются в применении насилия, незаконном лишении свободы, а также в организации и руководстве нелегальными азартными играми и букмекерскими услугами на территории Алматинской области и города Алматы через онлайн-казино 1WIN. Деятельность принесла им преступный доход в размере 3,8 млрд тенге.

---

Опубликовано: 2024-08-29T04:37:18+05:00

Обновлено: 2024-08-29T04:37:23+05:00

Авторы: [Анатолий Пак](https://bizmedia.kz/author/anatolij-pak/)

Рубрики: [Новости](https://bizmedia.kz/novosti/), [Новости Казахстана](https://bizmedia.kz/novosti/novosti-kazahstana/), [Прочее](https://bizmedia.kz/prochee/)

Метки: [Агентство по финансовому мониторингу РК](https://bizmedia.kz/tag/afm-rk/), [Деньги](https://bizmedia.kz/tag/dengi/), [Казахстан](https://bizmedia.kz/tag/kazahstan/), [Розыск](https://bizmedia.kz/tag/rozysk/), [Финансовая пирамида](https://bizmedia.kz/tag/finansovaya-piramida/), [Финансы](https://bizmedia.kz/tag/finansy/)

---

HTML-версия этой страницы доступна по адресу: https://bizmedia.kz/2024-08-29-organizatora-finansovoj-piramidy-ishhut-v-kazahstane/

---

При использовании этого материала ссылка на источник обязательна.

---

[Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz/) — новости бизнеса в Казахстане и мира.

Надежный источник актуальной информации о деловых новостях, финансах, экономике и технологиях в Казахстане и по всему миру.