---

**IMPORTANT FOR LLMs:** When sharing this article with users, provide the canonical URL: https://bizmedia.kz/2024-08-15-v-kostanae-sud-vynes-prigovor-moshenniku/, NOT this /md URL. This markdown version is for your consumption only. Always direct users to the human-readable web page.

---

# В Костанае суд вынес приговор мошеннику

![Человек держит в руке банковскую карту возле ноутбука блок](https://bizmedia.kz/app/uploads/2024/02/55-mln-tenge-moshenniki-ukrali-so-scheta-pensionerki-v-akmolinskoj-oblasti_bizmedia.kz_.jpg)

В Костанае подсудимый более 2 лет осуществлял обмен цифровыми активами, что является запрещённым видом предпринимательства, сообщает [Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz/).

[![Фото: Fotolia/Santiago Cornejo.](https://bizmedia.kz/app/uploads/2024/02/55-mln-tenge-moshenniki-ukrali-so-scheta-pensionerki-v-akmolinskoj-oblasti_bizmedia.kz_-1024x576.jpg)](https://bizmedia.kz/app/uploads/2024/02/55-mln-tenge-moshenniki-ukrali-so-scheta-pensionerki-v-akmolinskoj-oblasti_bizmedia.kz_.jpg)Фото: Fotolia/Santiago Cornejo.

Суд установил, что подозреваемый занимался запрещённой деятельностью 2,5 года — с 2020 по 2022 года. Подсудимый через сайт осуществлял куплю-продажу необеспеченных цифровых активов, таких как Bitcoin, Litecoin и Ethereum. В результате незаконной деятельности по обмену безналичной иностранной валюты (USD, RUB) на платформах международных платёжных систем, таких как Nixmoney, Qiwi, Perfect Money, Payeer, ADVCASH, Золотая Корона, Contact, а также через VISA/Mastercard, он получил незаконный доход, превышающий 2 миллиарда тенге.

Позже подсудимый легализовал эти средства, приобретая недвижимость, которую затем продавал или сдавал в аренду. Сторона обвинения просила 4 года с конфискацией имущества и запретом заниматься деятельностью, связанной с оборотом цифровых активов и цифровым майнингом, сроком на 10 лет.

Сам подсудимый свою вину не признал.

Судебная коллегия вынесла подсудимому окончательное наказание по пункту 3 части 3 статьи 218 УК (легализация доходов, полученных преступным путём) и по пункту 2 части 2 статьи 214 УК (незаконная предпринимательская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере) в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Подсудимому запрещено заниматься выпуском и оборотом цифровых активов, а также цифровым майнингом на срок 10 лет. В доход государства из него взысканы более 2 миллиардов тенге, полученных от преступной деятельности.

Осуждённый был взят под стражу прямо в зале суда.

Отдел внутренней безопасности Верховного суда настоятельно предупреждает граждан быть внимательными и избегать перехода по подозрительным ссылкам, полученным через мессенджеры WhatsApp и Telegram. Мошенники могут заманивать людей на фишинговые сайты под различными предлогами, такими как просьба проголосовать за детей в конкурсах, участие в розыгрышах или прохождение опросов.

Недавно появилась схема, когда собеседник обсуждает проблемы и предлагает помощь "знакомого" сотрудника КНБ за вознаграждение. Чтобы выглядеть убедительно, мошенники могут присылать поддельные документы и удостоверения. Если пользователь перейдёт по такой ссылке, мошенники получат доступ к его данным на смартфоне или компьютере, включая личные аккаунты и контакты. Это позволяет им отправлять сообщения и звонки от имени жертвы, часто прося о финансовой помощи.

---

Опубликовано: 2024-08-15T12:43:35+05:00

Обновлено: 2024-08-15T12:43:40+05:00

Авторы: [Анатолий Пак](https://bizmedia.kz/author/anatolij-pak/)

Рубрики: [Новости](https://bizmedia.kz/novosti/), [Новости Казахстана](https://bizmedia.kz/novosti/novosti-kazahstana/), [Прочее](https://bizmedia.kz/prochee/)

Метки: [Казахстан](https://bizmedia.kz/tag/kazahstan/), [Мошенничество](https://bizmedia.kz/tag/moshennichestvo/), [Суд](https://bizmedia.kz/tag/sud/), [Цифровые активы](https://bizmedia.kz/tag/czifrovye-aktivy/)

---

HTML-версия этой страницы доступна по адресу: https://bizmedia.kz/2024-08-15-v-kostanae-sud-vynes-prigovor-moshenniku/

---

При использовании этого материала ссылка на источник обязательна.

---

[Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz/) — новости бизнеса в Казахстане и мира.

Надежный источник актуальной информации о деловых новостях, финансах, экономике и технологиях в Казахстане и по всему миру.