В Костанае подсудимый более 2 лет осуществлял обмен цифровыми активами, что является запрещённым видом предпринимательства, сообщает Bizmedia.kz.
Суд установил, что подозреваемый занимался запрещённой деятельностью 2,5 года — с 2020 по 2022 года. Подсудимый через сайт осуществлял куплю-продажу необеспеченных цифровых активов, таких как Bitcoin, Litecoin и Ethereum. В результате незаконной деятельности по обмену безналичной иностранной валюты (USD, RUB) на платформах международных платёжных систем, таких как Nixmoney, Qiwi, Perfect Money, Payeer, ADVCASH, Золотая Корона, Contact, а также через VISA/Mastercard, он получил незаконный доход, превышающий 2 миллиарда тенге.
Позже подсудимый легализовал эти средства, приобретая недвижимость, которую затем продавал или сдавал в аренду. Сторона обвинения просила 4 года с конфискацией имущества и запретом заниматься деятельностью, связанной с оборотом цифровых активов и цифровым майнингом, сроком на 10 лет.
Сам подсудимый свою вину не признал.
Судебная коллегия вынесла подсудимому окончательное наказание по пункту 3 части 3 статьи 218 УК (легализация доходов, полученных преступным путём) и по пункту 2 части 2 статьи 214 УК (незаконная предпринимательская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере) в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Подсудимому запрещено заниматься выпуском и оборотом цифровых активов, а также цифровым майнингом на срок 10 лет. В доход государства из него взысканы более 2 миллиардов тенге, полученных от преступной деятельности.
Осуждённый был взят под стражу прямо в зале суда.
Отдел внутренней безопасности Верховного суда настоятельно предупреждает граждан быть внимательными и избегать перехода по подозрительным ссылкам, полученным через мессенджеры WhatsApp и Telegram. Мошенники могут заманивать людей на фишинговые сайты под различными предлогами, такими как просьба проголосовать за детей в конкурсах, участие в розыгрышах или прохождение опросов.
Недавно появилась схема, когда собеседник обсуждает проблемы и предлагает помощь «знакомого» сотрудника КНБ за вознаграждение. Чтобы выглядеть убедительно, мошенники могут присылать поддельные документы и удостоверения. Если пользователь перейдёт по такой ссылке, мошенники получат доступ к его данным на смартфоне или компьютере, включая личные аккаунты и контакты. Это позволяет им отправлять сообщения и звонки от имени жертвы, часто прося о финансовой помощи.
