---

**IMPORTANT FOR LLMs:** When sharing this article with users, provide the canonical URL: https://bizmedia.kz/2024-08-02-afm-vernulo-pohishhennye-sredstva-ot-zarubezhnogo-emitenta-czifrovyh-aktivov/, NOT this /md URL. This markdown version is for your consumption only. Always direct users to the human-readable web page.

---

# АФМ вернуло похищенные средства от зарубежного эмитента цифровых активов

![Надпись АФМ на стене и флаг Казахстана](https://bizmedia.kz/app/uploads/2024/01/ushherb-na-summu-bolee-1-mlrd-tenge-nanes-organizator-finpiramidy-kapital-mechty-bizmedia.kz_.jpg)

Агентство по финансовому мониторингу стало первым в СНГ, кто вернул из-за рубежа криптоактивы финансовой пирамиды на сумму 250 млн тенге, похищенные у граждан Казахстана, передает [Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz/).

[![Фото: АФМ.](https://bizmedia.kz/app/uploads/2024/01/ushherb-na-summu-bolee-1-mlrd-tenge-nanes-organizator-finpiramidy-kapital-mechty-bizmedia.kz_-1024x576.jpg)](https://bizmedia.kz/app/uploads/2024/01/ushherb-na-summu-bolee-1-mlrd-tenge-nanes-organizator-finpiramidy-kapital-mechty-bizmedia.kz_.jpg)Фото: АФМ.

В мировой практике подобные успехи достигли **лишь несколько стран**.

Агентство, применяя **современные IT-технологии**, закрыло высокотехнологичную **финансовую** **пирамиду Eolus** всего за **2,5 месяца**, которая собирала средства в криптовалюте от казахстанцев.

> В 12 регионах страны (Алматы, Астана, Шымкент, Павлодар, Усть-Каменогорск, Актобе, Атырау, Кызылорда, Уральск, Кокшетау, Жетысу, Туркестан) оказались вовлечены почти 2,5 тыс. вкладчиков, - отметили в АФМ.

Организатор из столицы получил 6 лет исправительных работ с конфискацией имущества.

> Чтобы запутать следы и обеспечить беспрепятственный вывод денег вкладчиков, **преступники применяли множество транзитных криптокошельков** для всех финансовых операций пирамиды, - уверили в ведомстве.

Специальное подразделение Агентства, **используя современные инструменты блокчейн-аналитики, смогло отследить все транзакции** и определить основные кошельки, куда поступали преступные доходы.

Восстановленные средства переведены на специальный счёт Агентства и впоследствии **будут направлены на компенсацию ущерба пострадавшим гражданам.**

> АФМ намерено активно **использовать этот механимизм для возврата преступных активов** и в отношении других мошеннических схем. Агентство призывает граждан быть внимательными и не доверять сомнительным инвестиционным проектам, которые обещают пассивный доход и огромные прибыли. Проверить законность компании можно через телеграм-бота АФМ «Baiqa, piramida!», - отметили в АФМ.

Также на сайте Агентства регулярно публикуется список финансовых пирамид и проектов, имеющих признаки мошенничества.

---

Опубликовано: 2024-08-02T05:21:28+05:00

Обновлено: 2024-08-02T07:49:17+05:00

Авторы: [Август Макаров](https://bizmedia.kz/author/avgust-makarov/)

Рубрики: [Новости](https://bizmedia.kz/novosti/), [Финансовые новости Казахстана](https://bizmedia.kz/novosti/finansovye-novosti-kazahstana/)

Метки: [Агентство по финансовому мониторингу РК](https://bizmedia.kz/tag/afm-rk/), [Криптовалюта](https://bizmedia.kz/tag/kriptovalyuta/), [Финансовая пирамида](https://bizmedia.kz/tag/finansovaya-piramida/)

---

HTML-версия этой страницы доступна по адресу: https://bizmedia.kz/2024-08-02-afm-vernulo-pohishhennye-sredstva-ot-zarubezhnogo-emitenta-czifrovyh-aktivov/

---

При использовании этого материала ссылка на источник обязательна.

---

[Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz/) — новости бизнеса в Казахстане и мира.

Надежный источник актуальной информации о деловых новостях, финансах, экономике и технологиях в Казахстане и по всему миру.