АФМ расследует хищения на сумму около 20 миллиардов

Под руководством Дмитрия Малахова в Агенствве по финансовому мониторингу подвели итоги работы за первое полугодие. В рамках заседания обсудили выполнение указаний Президента по улучшению законов против отмывания денег и финансового терроризма, а также меры по снижению экономических преступлений, передает Bizmedia.kz.

На повестке дня стоит стоял вопрос улучшения защиты прав предпринимателей. Для этого планируется пересмотр норм, касающихся экономических преступлений, с целью уменьшить наказания за такие деяния, как незаконное получение и расходование бюджетных средств, нарушения в области бухгалтерии, экономическая контрабанда и уклонение от таможенных платежей.

В АФМ подчеркнули важность защиты честных предпринимателей от неправомерных обвинений в уголовных делах.

Работа по борьбе с теневой экономикой активно продолжается. За это время были разработаны и обновлены 36 различных систем, которые помогают сделать взаимодействие между государственными органами и бизнесом более прозрачным.

При проверке госбюджетных проектов выявлены завышенные цены в 35 планах общей стоимостью свыше 300 миллиардов тенге. По инициативе государственных органов удалось сократить эту сумму на почти 45 миллиардов тенге.

В АФМ также расследуют случаи хищений (111) на крупную сумму, превышающую 19 миллиардов тенге.

В АФМ также отметили, что недавно начались 22 расследования против организаторов финансовых пирамид. Для защиты людей от мошенничества были заблокированы 14 тысяч ссылок на опасные сайты и удалены многие подозрительные чаты и аккаунты (100).

Сумма возмещений по уголовным делам выросла в 3,5 раза (с 48,3 до 164,4 млрд тенге), при этом возмещения «живыми деньгами» увеличились в 7 раз (с 11 до 79 млрд тенге).

В Казахстане провели совет по мониторингу использования криптовалют в преступных целях. Специалисты оценили риски и разработали План мер по их снижению. Казахстан стал частью международной группы по виртуальным активам.

Малахов подчеркнул необходимость развивать профессиональные навыки сотрудников и следовать принципам справедливости при назначении их на руководящие позиции.

Он также уверил, что власти решили усилить борьбу с теневой экономикой. Особое внимание уделят выявлению случаев хищения бюджетных средств, контрабанды и финансирования преступной деятельности. Также будет создана безопасная среда для честного бизнеса, чтобы предприниматели могли работать спокойно и не переживать о возможных уголовных преследованиях.

Продолжая тему:
#АФМ РК #Дмитрий Малахов #Преступление #Финансы
Apple назначила дату большой презентации
27 августа 2025 в 21:59
Деньги умерших в ЕНПФ: кто и как может получить эти миллиарды
25 августа 2025 в 14:55
Несие беру нарығы сыр беріп қалды
27 августа 2025 в 21:52
Новые правила Wildberries: как казахстанцам теперь забирать онлайн-заказы
26 августа 2025 в 17:03
В Казахстане меняются правила снятия наличных для бизнеса
27 августа 2025 в 21:48
Самая частая зарплата казахстанцев — 97 тысяч тенге в месяц?
25 августа 2025 в 17:48
В аэропортах Казахстана изменились правила работы с изъятыми вещами
27 августа 2025 в 21:43
ДТП в Казахстане: за полгода — 955 погибших
16 июля 2025 в 17:45
В школах возможно добавятся уроки по ПДД
27 августа 2025 в 19:07
Казахстанский лидер поздравил Украину с Днём независимости
24 августа 2025 в 12:17
Қазақстан 2030 жылға қарай бюджет тапшылығын нөлдік деңгейге түсіруге дайындықты бастады
27 августа 2025 в 18:13
Цены на лук и картофель в Казахстане могут повыситься к зиме
26 августа 2025 в 14:40
В Казахстане с 1 сентября по 31 декабря 2025 года пройдет осенний призыв на срочную воинскую службу
27 августа 2025 в 18:10
Спасатели МЧС Казахстана обнаружили фрагменты пропавшего вертолета
26 июля 2025 в 11:53
Газ неге қымбаттады
27 августа 2025 в 18:08
С сентября в БЦК начнут брать комиссию за обмен старых долларов
26 августа 2025 в 17:41
В Казахстане предоставили новую лицензию на актуарную работу
27 августа 2025 в 17:59
В Алматы напомнили: электровелосипеды приравнены к мопедам
25 августа 2025 в 14:41
В Казахстане жалуются на ForteBank: блокируют карту и раздают посторонним личные данные
27 августа 2025 в 17:38
Какими будут инфляция и ВВП в ближайшие годы — прогноз правительства
26 августа 2025 в 11:26
Кто и зачем покупает наличные доллары в Казахстане?
27 августа 2025 в 16:56
Регионы с высокой смертностью рожениц и новорожденных назвали в Минздраве
5 августа 2025 в 12:24
Рефинансирование в Казахстане: как объединить долги и не проиграть
27 августа 2025 в 16:43
Пенсионный аннуитет или выплаты из ЕНПФ: что нужно знать перед выбором
13 августа 2025 в 16:47