АФМ расследует хищения на сумму около 20 миллиардов

Под руководством Дмитрия Малахова в Агенствве по финансовому мониторингу подвели итоги работы за первое полугодие. В рамках заседания обсудили выполнение указаний Президента по улучшению законов против отмывания денег и финансового терроризма, а также меры по снижению экономических преступлений, передает Bizmedia.kz.

На повестке дня стоит стоял вопрос улучшения защиты прав предпринимателей. Для этого планируется пересмотр норм, касающихся экономических преступлений, с целью уменьшить наказания за такие деяния, как незаконное получение и расходование бюджетных средств, нарушения в области бухгалтерии, экономическая контрабанда и уклонение от таможенных платежей.

В АФМ подчеркнули важность защиты честных предпринимателей от неправомерных обвинений в уголовных делах.

Работа по борьбе с теневой экономикой активно продолжается. За это время были разработаны и обновлены 36 различных систем, которые помогают сделать взаимодействие между государственными органами и бизнесом более прозрачным.

При проверке госбюджетных проектов выявлены завышенные цены в 35 планах общей стоимостью свыше 300 миллиардов тенге. По инициативе государственных органов удалось сократить эту сумму на почти 45 миллиардов тенге.

В АФМ также расследуют случаи хищений (111) на крупную сумму, превышающую 19 миллиардов тенге.

В АФМ также отметили, что недавно начались 22 расследования против организаторов финансовых пирамид. Для защиты людей от мошенничества были заблокированы 14 тысяч ссылок на опасные сайты и удалены многие подозрительные чаты и аккаунты (100).

Сумма возмещений по уголовным делам выросла в 3,5 раза (с 48,3 до 164,4 млрд тенге), при этом возмещения «живыми деньгами» увеличились в 7 раз (с 11 до 79 млрд тенге).

В Казахстане провели совет по мониторингу использования криптовалют в преступных целях. Специалисты оценили риски и разработали План мер по их снижению. Казахстан стал частью международной группы по виртуальным активам.

Малахов подчеркнул необходимость развивать профессиональные навыки сотрудников и следовать принципам справедливости при назначении их на руководящие позиции.

Он также уверил, что власти решили усилить борьбу с теневой экономикой. Особое внимание уделят выявлению случаев хищения бюджетных средств, контрабанды и финансирования преступной деятельности. Также будет создана безопасная среда для честного бизнеса, чтобы предприниматели могли работать спокойно и не переживать о возможных уголовных преследованиях.

Продолжая тему:
#АФМ РК #Дмитрий Малахов #Преступление #Финансы
В СКО продолжается реализация программы реновации
2 августа 2025 в 18:50
Доллар за 552 тенге: в правительстве сделали заявление
31 июля 2025 в 12:04
Казахстан увеличил экспорт зерна и муки
2 августа 2025 в 18:45
Спасатели МЧС Казахстана обнаружили фрагменты пропавшего вертолета
26 июля 2025 в 11:53
Общегородской субботник в рамках проекта «Таза Қазақстан» провели в районах города
2 августа 2025 в 18:13
Льготных автокредитов больше не будет — правительство Казахстана
31 июля 2025 в 17:34
В Жетысуской области закрыли нелегальный полигон ТБО
2 августа 2025 в 16:40
Доллар почти добрался до 450 тенге: официальный курс на 31 июля
30 июля 2025 в 15:36
В Таразе женщина с поддельными документами получила квартиру
2 августа 2025 в 15:15
Бензин подорожает? Роман Скляр сделал заявление
31 июля 2025 в 14:22
50 стихотворений Абая наизусть знает солдат Национальной гвардии МВД РК
2 августа 2025 в 14:51
Что происходит с луком и картофелем в Казахстане: данные от Минсельхоза
29 июля 2025 в 11:27
КНБ РК завёл 17 уголовных дел о коррупции за месяц
2 августа 2025 в 13:19
Не болели COVID-19? Все равно пострадали — ученые обнаружили ускоренное старение мозга
29 июля 2025 в 13:25
В Алматы бывший владелец угнал проданную машину
2 августа 2025 в 12:54
Казахстан обогнал всех: у нас легковушки дорожают быстрее, чем в ЕАЭС
30 июля 2025 в 15:01
Как полиция Алматы остановила блогеров-нарушителей
2 августа 2025 в 12:25
Эти три продукта помогут уснуть без таблеток — совет врача
1 августа 2025 в 13:29
Сыртқы қарыз Ұлттық қордағы жинақтан асып кетті
2 августа 2025 в 12:04
Концертное выступление Дженнифер Лопес в Астане: что нужно знать зрителям
29 июля 2025 в 17:10
В Алматы строят новый спортивный парк
2 августа 2025 в 11:54
Тенге укрепился на 11 пунктов после интервенций Нацбанка
31 июля 2025 в 15:27
Доллар тағы интервенцияның шекпеніне сыймады
2 августа 2025 в 11:35
Евро, рубли, доллары: что будет с валютными депозитами после отзыва лицензии у банка
28 июля 2025 в 17:58