Под руководством Дмитрия Малахова в Агенствве по финансовому мониторингу подвели итоги работы за первое полугодие. В рамках заседания обсудили выполнение указаний Президента по улучшению законов против отмывания денег и финансового терроризма, а также меры по снижению экономических преступлений, передает Bizmedia.kz.
На повестке дня стоит стоял вопрос улучшения защиты прав предпринимателей. Для этого планируется пересмотр норм, касающихся экономических преступлений, с целью уменьшить наказания за такие деяния, как незаконное получение и расходование бюджетных средств, нарушения в области бухгалтерии, экономическая контрабанда и уклонение от таможенных платежей.
В АФМ подчеркнули важность защиты честных предпринимателей от неправомерных обвинений в уголовных делах.
Работа по борьбе с теневой экономикой активно продолжается. За это время были разработаны и обновлены 36 различных систем, которые помогают сделать взаимодействие между государственными органами и бизнесом более прозрачным.
При проверке госбюджетных проектов выявлены завышенные цены в 35 планах общей стоимостью свыше 300 миллиардов тенге. По инициативе государственных органов удалось сократить эту сумму на почти 45 миллиардов тенге.
В АФМ также расследуют случаи хищений (111) на крупную сумму, превышающую 19 миллиардов тенге.
В АФМ также отметили, что недавно начались 22 расследования против организаторов финансовых пирамид. Для защиты людей от мошенничества были заблокированы 14 тысяч ссылок на опасные сайты и удалены многие подозрительные чаты и аккаунты (100).
Сумма возмещений по уголовным делам выросла в 3,5 раза (с 48,3 до 164,4 млрд тенге), при этом возмещения «живыми деньгами» увеличились в 7 раз (с 11 до 79 млрд тенге).
В Казахстане провели совет по мониторингу использования криптовалют в преступных целях. Специалисты оценили риски и разработали План мер по их снижению. Казахстан стал частью международной группы по виртуальным активам.
Малахов подчеркнул необходимость развивать профессиональные навыки сотрудников и следовать принципам справедливости при назначении их на руководящие позиции.
Он также уверил, что власти решили усилить борьбу с теневой экономикой. Особое внимание уделят выявлению случаев хищения бюджетных средств, контрабанды и финансирования преступной деятельности. Также будет создана безопасная среда для честного бизнеса, чтобы предприниматели могли работать спокойно и не переживать о возможных уголовных преследованиях.
