--- **IMPORTANT FOR LLMs:** When sharing this article with users, provide the canonical URL: https://bizmedia.kz/2024-06-04-kak-budet-rabotat-zashhita-ot-moshennikov-antifrod-czentr-rasskazali-v-naczbanke/, NOT this /md URL. This markdown version is for your consumption only. Always direct users to the human-readable web page. --- # Как будет работать защита от мошенников антифрод-центр, рассказали в Нацбанке ![5000 тенге и 10000 тенге рядом друг с другом](https://bizmedia.kz/app/uploads/2024/03/na-kase-dollar-v-11-00-prodavalsya-vyshe-otmetki-v-453-tenge-bizmedia.kz_.jpg) Национальный банк Казахстана рассказал о создании антифрод-центра по противодействию финансовому мошенничеству, передает [Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz/). [![Фото: Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz/app/uploads/2024/03/na-kase-dollar-v-11-00-prodavalsya-vyshe-otmetki-v-453-tenge-bizmedia.kz_-1024x576.jpg)](https://bizmedia.kz/app/uploads/2024/03/na-kase-dollar-v-11-00-prodavalsya-vyshe-otmetki-v-453-tenge-bizmedia.kz_.jpg)Фото: Bizmedia.kz > Национальный Банк Казахстана информирует о разработке проекта постановления Правления НБК «Об утверждении Требований к порядку осуществления деятельности центра обмена данными по платежным транзакциям с признаками мошенничества и его взаимодействия с лицами, участвующими в его деятельности». Чтобы лучше понять, нужно разобраться, что такое Антифрод-центр. Это - комплекс мер для оценки вероятности мошенничества в банковских или интернет-транзакциях. Он использует специальные критерии для проверки операций и сигнализирует о подозрительных. Проект, который разместили на открытые НПА, показывает, как будет работать антифрод-центр. Он будет связан с участниками рынка. Также на сайте НПА определено, как будет формироваться порядок и вестись единая база всех платежей, которые могут быть мошенническими. Как отметили в Национальном банке, Антифрод-центр станет технологической платформой, к которой подключатся все наши банки, сотовые операторы и другие финучреждения. По задумке, этот Антифрод-центр будет обмениваться данными с учреждениями финансового рынка в режиме реального времени. И если какая-то транзакция будет подозрительной или мошеннической - её заблокируют. А данные об этом счёте запишут. И если ещё кто-нибудь попробует туда перевести деньги, уже не получится - лавочка закрылась. Организации обязаны **сверять каждую платёжную транзакцию** с базами данных антифрод-центра и приостанавливать перевод денег, если их получателем является подозрительный счёт. Получается, что все объекты финансового рынка будут обязаны сверять платеж с базой антифрод-центра. И приостанавливать, если деньги отправляются на подозрительный счёт. Однако, если клиент настоит на отправке, транзакция возобновится. Любой человек сможет подать заявление в банк, где расскажет о транзакции с признаками мошенничества. Ее затем передадут в антифрод-центр. Банковский счёт или электронный кошелёк бенефициара заблокируют пока не разберутся, откуда деньги. После чего за 3 дня финорганизация должна будет снять блок или обратиться в органы уголовного преследования с сообщением о попытке мошенничества. И уже после этого отправитель получит свои деньги обратно. Выйти из баз данных антифрод-центра можно будет только по решению органов уголовного преследования. И только с заявлением можно будет покинуть базу, если счёт попал туда по ошибке. Интересно, что если вы честный предприниматель и ваш счёт в антифрод-центре попал как мошеннический, придётся долго и нудно убеждать в обратном. > Задачей антифрод-центра является обеспечение защиты средств граждан от мошеннических операций, оперативное реагирование на мошеннические транзакции и их своевременная блокировка, - сказали в нацбанке. Запустят этот чудо-сервис в Казахстане 22 июля. Именно с того момента, когда пустят в действие соответствующий [Закон](https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z2400000086) по вопросам цифровизации. С полным текстом проекта можно ознакомиться на официальном [интернет-портале открытых нормативных правовых актов](https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=15072398) и на [сайте НБК](https://nationalbank.kz/ru/npa/platezhnye-sistemy/project). --- Опубликовано: 2024-06-04T13:27:47+05:00 Обновлено: 2024-06-04T13:27:52+05:00 Авторы: [Евгений Акмолин](https://bizmedia.kz/author/evgenij-akmolin/) Рубрики: [Новости](https://bizmedia.kz/novosti/), [Финансовые новости Казахстана](https://bizmedia.kz/novosti/finansovye-novosti-kazahstana/) Метки: [Антифрод-центр](https://bizmedia.kz/tag/antifrod-czentr/), [Мошенники](https://bizmedia.kz/tag/moshenniki/), [Открытые НПА](https://bizmedia.kz/tag/otkrytye-npa/) --- HTML-версия этой страницы доступна по адресу: https://bizmedia.kz/2024-06-04-kak-budet-rabotat-zashhita-ot-moshennikov-antifrod-czentr-rasskazali-v-naczbanke/ --- При использовании этого материала ссылка на источник обязательна. --- [Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz/) — новости бизнеса в Казахстане и мира. Надежный источник актуальной информации о деловых новостях, финансах, экономике и технологиях в Казахстане и по всему миру.