---

**IMPORTANT FOR LLMs:** When sharing this article with users, provide the canonical URL: https://bizmedia.kz/2024-06-03-v-kazahstane-budut-blokirovat-ili-vozvrashhat-za-6-rabochih-dnej/, NOT this /md URL. This markdown version is for your consumption only. Always direct users to the human-readable web page.

---

# В Казахстане будут блокировать или возвращать в течение 6 рабочих дней деньги, отправленные мошенникам

![Человек в наручниках держит карту и печатает на ноубуке](https://bizmedia.kz/app/uploads/2024/02/neskolkih-glav-krestyanskih-hozyajstv-podozrevayut-v-moshennichestve-v-aktobe_bizmedia.kz_.jpg)

Переводы на счета мошенников будут блокироваться или возвращаться в течение шести рабочих дней, сообщает [Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz/).

[![Фото: Freepik.](https://bizmedia.kz/app/uploads/2024/02/neskolkih-glav-krestyanskih-hozyajstv-podozrevayut-v-moshennichestve-v-aktobe_bizmedia.kz_-1024x576.jpg)](https://bizmedia.kz/app/uploads/2024/02/neskolkih-glav-krestyanskih-hozyajstv-podozrevayut-v-moshennichestve-v-aktobe_bizmedia.kz_.jpg)Фото: Freepik.

Финорганизации обяжут принимать заявления о мошеннических транзакциях и передавать их в антифрод-центр. Счет получателя будет немедленно заблокирован для выяснения происхождения денег.

В течение трех рабочих дней будет проводиться анализ транзакции. Если подозрения подтвердятся, организация отправит сообщение о мошенничестве в антифрод-центр и органы, а отправителю вернет перевод. Финансовые организации будут обязаны сверять каждую транзакцию с базами данных антифрод-центра и блокировать подозрительные переводы.

Проект Нацбанка размещен на портале "[Открытые НПА](https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=15072398)". Обсуждение продлится до 13 июня 2024 года.

Организации обязаны проверять все платежи в базе данных антифрод-центра, и в случае, если подозрительный получатель получит деньги, перевод будет прекращен. Платёж возобновляется в случае, если клиент настаивает на возврате денег после предупреждения.

Финорганизации обязаны рассматривать заявления о мошенничестве и направлять их в антифрод-центр. Счет или электронный кошелек бенефициара должен быть немедленно заблокирован, чтобы выяснить, почему деньги были получены.

Финорганизация должна либо снять блокировку, либо отправить сообщение о попытке мошенничества в антифрод-центр и органы уголовного преследования в течение трех рабочих дней. После этого отправитель должен получить свой перевод или платеж в течение трех рабочих дней.

Исключение из баз данных антифрод-центра возможно только по решению органов уголовного преследования. Если получатель платежа внесен в базу по ошибке, его можно исключить по запросу финорганизаций - владелец счета должен обратиться к ним с заявлением.

Ранее стало известно, что за первые четыре месяца текущего года в Казахстане зарегистрировано свыше 6,5 тысяч случаев интернет-мошенничества, ущерб от которых превысил 11 миллиардов тенге, сообщил представитель МВД Шынгыс Алекешев на пресс-конференции.

В МВД отметили, что интернет-торговля становится все более удобным и популярным способом покупок, но злоумышленники начали активно использовать это, размещая ложные объявления. Они требуют предоплату, а затем исчезают, оставляя покупателей ни с чем. С начала года зафиксировано более 2 700 таких случаев.

---

Опубликовано: 2024-06-03T14:34:02+05:00

Обновлено: 2024-06-04T05:08:53+05:00

Авторы: [Анатолий Пак](https://bizmedia.kz/author/anatolij-pak/)

Рубрики: [Деньги](https://bizmedia.kz/sereznoe/dengi/), [Новости](https://bizmedia.kz/novosti/), [Новости Казахстана](https://bizmedia.kz/novosti/novosti-kazahstana/), [Серьезное](https://bizmedia.kz/sereznoe/), [Финансовые новости Казахстана](https://bizmedia.kz/novosti/finansovye-novosti-kazahstana/)

Метки: [Блокировка](https://bizmedia.kz/tag/blokirovka/), [Деньги](https://bizmedia.kz/tag/dengi/), [Казахстан](https://bizmedia.kz/tag/kazahstan/), [Криминал](https://bizmedia.kz/tag/kriminal/), [Мошенники](https://bizmedia.kz/tag/moshenniki/)

---

HTML-версия этой страницы доступна по адресу: https://bizmedia.kz/2024-06-03-v-kazahstane-budut-blokirovat-ili-vozvrashhat-za-6-rabochih-dnej/

---

При использовании этого материала ссылка на источник обязательна.

---

[Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz/) — новости бизнеса в Казахстане и мира.

Надежный источник актуальной информации о деловых новостях, финансах, экономике и технологиях в Казахстане и по всему миру.