Заработал 358 миллионов: казахстанец получил срок за нелегальный криптообменник

Агентство по финансовому мониторингу пресекло незаконную работу нелегального криптообменника. Об этом сообщает Bizmedia.kz.

С 2020 по 2022 год в городе Тобыл Костанайской области гражданин занимался незаконной предпринимательской деятельностью, связанной с оборотом необеспеченных цифровых активов.

Через веб-сайт подсудимый продавал и покупал необеспеченный цифровой актив Bitcoin за тенге, заработав почти 358 млн тенге, что является очень большой суммой.

Суд признал этого человека виновным и наказал его ограничением свободы на два года. Ему также запретили заниматься цифровыми активами и майнингом на два года.

В АФМ напомнили, что этот вид деятельности разрешен только в МФЦА в Астане при наличии нужной лицензии.

Добавим, что в марте 2024 года в Астане мужчину наказали за незаконный обмен криптовалюты. Его приговорили к 2 годам и 6 месяца лишения свободы, а также конфисковали имущество.

По информации от прокуратуры столицы, осужденный осуществлял обмен криптовалюты на наличные средства без лицензии. За шесть месяцев он получил незаконный доход в размере 342,8 миллиона тенге, что считается особо крупной суммой.

На основании иска прокурора, данная сумма была взыскана с осужденного в пользу государства. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.

Запрет оборота необеспеченных цифровых активов

Агентство по финансовому мониторингу сообщало 7 марта 2024 года, что в Казахстане запрещён оборот необеспеченных цифровых активов. В АФМ говорили, что сейчас наблюдаются незаконные операции с криптовалютой, такие как покупка, продажа и расчёты за товары и услуги. Криптовалюта часто используется в мошенничестве, финансовых пирамидах и отмывании денег.

Агентство напоминает, что в Казахстане запрещены выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов, таких как биткоин и эфир, а также деятельность бирж по их обмену. Единственным исключением являются биржи с лицензией Международного финансового центра «Астана».

Продолжая тему:
#Агентство по финансовому мониторингу РК #Костанайская область #Криптовалюта #Наказание #Обмен криптовалюты
АНПЗ опроверг обвинения в поджоге камышей и выбросах в атмосферу
23 июня 2025 в 22:10
Как на Казахстан влияет военный конфликт на Ближнем Востоке
19 июня 2025 в 14:55
Генпрокуратура: В Казахстане разыскиваемых лиц выявляют с помощью технологий ИИ
23 июня 2025 в 21:31
На Каспии снова обнаружили десятки мёртвых тюленей
25 мая 2025 в 12:55
В Казахстане выделяется почти 300 млрд тенге на подготовку ветеринарных специалистов
23 июня 2025 в 21:02
Токаева поздравляют с днём рождения лидеры мира и граждане страны
17 мая 2025 в 17:25
Могут ли в Казахстан приехать беженцы из Ирана, ответили в МИД
23 июня 2025 в 20:29
В Казахстане могут сделать дождевую воду платной
8 июня 2024 в 14:59
В Казгидромете назвали регионы, на которые 24 июня обрушится сильная жара
23 июня 2025 в 20:02
Назван неожиданный помощник мозга: снижает риск деменции
20 июня 2025 в 12:28
В Казахстане вводится маркировка еще на 4 группы товаров
23 июня 2025 в 19:33
Минимальные цены на продукты и водку — не для простых казахстанцев: что на самом деле изменилось
20 июня 2025 в 11:39
В Алматы в связи с ремонтными работами на время перекроют участок улицы Желтоксан
23 июня 2025 в 19:00
В Астане изменили маршруты автобусов из-за дорожных работ
22 июня 2025 в 16:12
Air Astana продлевает отмену рейсов на Ближний Восток
23 июня 2025 в 18:37
Ученые раскрыли новое последствие диабета — и оно пугает
21 июня 2025 в 19:10
Правила контроля деятельности ЧСИ изменили в Казахстане
23 июня 2025 в 18:12
Кошка обнюхивает вас? Это значит больше, чем вы думали
30 мая 2025 в 12:12
Как много кредитов берут казахстанцы? Майские цифры интересны
23 июня 2025 в 17:55
В Правительстве обсудили проект первого в Казахстане наукограда – Техноқала
21 июня 2025 в 10:26
Сенаторлар салық кодексіне өзгерістер енгізіп, ілеспен заңды мәжіліске қайтарды
23 июня 2025 в 17:39
Новые правила въезда в Россию: как QR-коды повлияют на казахстанский бизнес
23 июня 2025 в 15:20
Обновлены Правила микрокредитования в сельской местности и малых городах
23 июня 2025 в 17:31
В Жамбылской области строят завод по производству кормовой муки
22 июня 2025 в 16:37