Заработал 358 миллионов: казахстанец получил срок за нелегальный криптообменник

Агентство по финансовому мониторингу пресекло незаконную работу нелегального криптообменника. Об этом сообщает Bizmedia.kz.

С 2020 по 2022 год в городе Тобыл Костанайской области гражданин занимался незаконной предпринимательской деятельностью, связанной с оборотом необеспеченных цифровых активов.

Через веб-сайт подсудимый продавал и покупал необеспеченный цифровой актив Bitcoin за тенге, заработав почти 358 млн тенге, что является очень большой суммой.

Суд признал этого человека виновным и наказал его ограничением свободы на два года. Ему также запретили заниматься цифровыми активами и майнингом на два года.

В АФМ напомнили, что этот вид деятельности разрешен только в МФЦА в Астане при наличии нужной лицензии.

Добавим, что в марте 2024 года в Астане мужчину наказали за незаконный обмен криптовалюты. Его приговорили к 2 годам и 6 месяца лишения свободы, а также конфисковали имущество.

По информации от прокуратуры столицы, осужденный осуществлял обмен криптовалюты на наличные средства без лицензии. За шесть месяцев он получил незаконный доход в размере 342,8 миллиона тенге, что считается особо крупной суммой.

На основании иска прокурора, данная сумма была взыскана с осужденного в пользу государства. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.

Запрет оборота необеспеченных цифровых активов

Агентство по финансовому мониторингу сообщало 7 марта 2024 года, что в Казахстане запрещён оборот необеспеченных цифровых активов. В АФМ говорили, что сейчас наблюдаются незаконные операции с криптовалютой, такие как покупка, продажа и расчёты за товары и услуги. Криптовалюта часто используется в мошенничестве, финансовых пирамидах и отмывании денег.

Агентство напоминает, что в Казахстане запрещены выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов, таких как биткоин и эфир, а также деятельность бирж по их обмену. Единственным исключением являются биржи с лицензией Международного финансового центра «Астана».

Продолжая тему:
#Агентство по финансовому мониторингу РК #Костанайская область #Криптовалюта #Наказание #Обмен криптовалюты
Qazstat: численность населения Казахстана составляет 20 353 265 человек
2 июня 2025 в 18:38
Кошка обнюхивает вас? Это значит больше, чем вы думали
30 мая 2025 в 12:12
18,3 млрд тенге Bank RBK вернёт досрочно государству
2 июня 2025 в 18:07
Что происходит с долларом? Официальный курс на начало июня
30 мая 2025 в 15:38
Air Astana запустила прямые рейсы в Баку и Франкфурт
2 июня 2025 в 17:39
На Каспии снова обнаружили десятки мёртвых тюленей
25 мая 2025 в 12:55
Цены растут: инфляция в мае в Казахстане составила 11,3%
2 июня 2025 в 17:22
Ученые нашли «пусковую кнопку» старения — можно ли ее отключить?
31 мая 2025 в 17:44
Прокуратура Караганды защитила права 40 детей-сирот в получении жилья
2 июня 2025 в 17:15
Жир на животе может делать это с организмом — новое открытие
28 мая 2025 в 12:02
Тенге укрепился к доллару впервые за три месяца
2 июня 2025 в 17:03
Обещали по $1200 в месяц — казахстанцы вложились в самокаты и остались ни с чем
30 мая 2025 в 10:57
ҰБ төрағасы Т. Сүлейменов 2030 жылға дейін Ұлттық қорсыз жүре алмайтынымызды айтты. 2030 жылдан кейін не өзгереді…
2 июня 2025 в 16:41
Когда запустят LRT в Астане, рассказал Скляр
30 мая 2025 в 13:54
В Казахстане упростят правила получения ВНЖ
2 июня 2025 в 16:32
Трехмиллионный депозит открыт в Отбасы банке
29 мая 2025 в 13:08
В Altyn Bank новый председатель правления
2 июня 2025 в 16:25
Университет Woosong в Туркестане начинает приём на осенний семестр
28 мая 2025 в 17:48
Акимов Казахстана предложили проверять на эффективность каждые два года
2 июня 2025 в 16:02
Вклады населения сократились: кто из банков удержал рост?
30 мая 2025 в 10:01
«Дети – наше счастье»: концерт с участие особых артистов состоялся в Астане
2 июня 2025 в 15:42
Топлива хватит всем? В Казахстане резко выросли запасы ГСМ
29 мая 2025 в 16:57
В Алматы перекроют улицы для замены устаревшей теплосети
2 июня 2025 в 15:38
После еды — никакого душа? Врач объяснила, чем это опасно
31 мая 2025 в 19:49