Заработал 358 миллионов: казахстанец получил срок за нелегальный криптообменник

Агентство по финансовому мониторингу пресекло незаконную работу нелегального криптообменника. Об этом сообщает Bizmedia.kz.

С 2020 по 2022 год в городе Тобыл Костанайской области гражданин занимался незаконной предпринимательской деятельностью, связанной с оборотом необеспеченных цифровых активов.

Через веб-сайт подсудимый продавал и покупал необеспеченный цифровой актив Bitcoin за тенге, заработав почти 358 млн тенге, что является очень большой суммой.

Суд признал этого человека виновным и наказал его ограничением свободы на два года. Ему также запретили заниматься цифровыми активами и майнингом на два года.

В АФМ напомнили, что этот вид деятельности разрешен только в МФЦА в Астане при наличии нужной лицензии.

Добавим, что в марте 2024 года в Астане мужчину наказали за незаконный обмен криптовалюты. Его приговорили к 2 годам и 6 месяца лишения свободы, а также конфисковали имущество.

По информации от прокуратуры столицы, осужденный осуществлял обмен криптовалюты на наличные средства без лицензии. За шесть месяцев он получил незаконный доход в размере 342,8 миллиона тенге, что считается особо крупной суммой.

На основании иска прокурора, данная сумма была взыскана с осужденного в пользу государства. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.

Запрет оборота необеспеченных цифровых активов

Агентство по финансовому мониторингу сообщало 7 марта 2024 года, что в Казахстане запрещён оборот необеспеченных цифровых активов. В АФМ говорили, что сейчас наблюдаются незаконные операции с криптовалютой, такие как покупка, продажа и расчёты за товары и услуги. Криптовалюта часто используется в мошенничестве, финансовых пирамидах и отмывании денег.

Агентство напоминает, что в Казахстане запрещены выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов, таких как биткоин и эфир, а также деятельность бирж по их обмену. Единственным исключением являются биржи с лицензией Международного финансового центра «Астана».

Продолжая тему:
#Агентство по финансовому мониторингу РК #Костанайская область #Криптовалюта #Наказание #Обмен криптовалюты
В Алматы обсуждают двойное увеличение тарифа на обслуживание домов
22 ноября 2024 в 18:03
Почему в Казахстане отказались от идеи создания Единого социального фонда
21 ноября 2024 в 12:01
Двое казахстанцев выиграли финалы B на этапе Кубка мира по конькобежному спорту
22 ноября 2024 в 16:57
Как перевод времени повлиял на торговлю и экономику Казахстана
19 ноября 2024 в 15:14
Сколько нефти за 10 месяцев 2024 года добыл «КазМунайГаз»
22 ноября 2024 в 16:35
Новый год 2025: сколько дней отдохнут казахстанцы
21 ноября 2024 в 17:45
СМАС удовлетворил иск на получение социальных выплат по случаю потери дохода
22 ноября 2024 в 16:09
Таир Джафарли: В Европе считают, что Казахстан превращается в транзитную державу
20 ноября 2024 в 09:59
Авиакомпанию Air Astana признали лучшей в Центральной Азии
22 ноября 2024 в 16:08
Возобновляются поставки нефтепродуктов из России в Казахстан
21 ноября 2024 в 15:07
Открыта новогодняя распродажа билетов на казахстанские поезда
22 ноября 2024 в 15:47
Когда казахстанцев начнут штрафовать за превышение скорости на загородных трассах
18 ноября 2024 в 16:09
Доллар подорожал на 3 тенге перед выходными
22 ноября 2024 в 15:38
Российский ВТБ банк начал переводы в Казахстан
21 ноября 2024 в 16:55
В области Абай кочегар пострадал при взрыве котла
22 ноября 2024 в 15:32
В Kaspi не назвали причину, почему отказались покупать узбекскую платежную систему Humo
17 ноября 2024 в 15:05
Казахстан одобрил отказ от визовых требований с Сан-Марино
22 ноября 2024 в 15:10
«Казатомпром» начнёт добывать уран на участке «Северное» Будёновского месторождения
18 ноября 2024 в 15:27
Изменены индексы дорог в Казахстане
22 ноября 2024 в 15:09
В Казахстане намерены изменить правила ввоза автомобилей
18 ноября 2024 в 17:31
В Астане 6 тысяч человек вложились в ЖК, которые строятся незаконно
22 ноября 2024 в 15:01
Эксперт МВФ требует снизить роль государства в экономике Казахстана
22 ноября 2024 в 11:27
Из-за технических работ сократилась добыча нефти на Тенгизе
22 ноября 2024 в 14:54
Казахстанцев просят уехать из Украины
20 ноября 2024 в 17:15