Заработал 358 миллионов: казахстанец получил срок за нелегальный криптообменник

Агентство по финансовому мониторингу пресекло незаконную работу нелегального криптообменника. Об этом сообщает Bizmedia.kz.

С 2020 по 2022 год в городе Тобыл Костанайской области гражданин занимался незаконной предпринимательской деятельностью, связанной с оборотом необеспеченных цифровых активов.

Через веб-сайт подсудимый продавал и покупал необеспеченный цифровой актив Bitcoin за тенге, заработав почти 358 млн тенге, что является очень большой суммой.

Суд признал этого человека виновным и наказал его ограничением свободы на два года. Ему также запретили заниматься цифровыми активами и майнингом на два года.

В АФМ напомнили, что этот вид деятельности разрешен только в МФЦА в Астане при наличии нужной лицензии.

Добавим, что в марте 2024 года в Астане мужчину наказали за незаконный обмен криптовалюты. Его приговорили к 2 годам и 6 месяца лишения свободы, а также конфисковали имущество.

По информации от прокуратуры столицы, осужденный осуществлял обмен криптовалюты на наличные средства без лицензии. За шесть месяцев он получил незаконный доход в размере 342,8 миллиона тенге, что считается особо крупной суммой.

На основании иска прокурора, данная сумма была взыскана с осужденного в пользу государства. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.

Запрет оборота необеспеченных цифровых активов

Агентство по финансовому мониторингу сообщало 7 марта 2024 года, что в Казахстане запрещён оборот необеспеченных цифровых активов. В АФМ говорили, что сейчас наблюдаются незаконные операции с криптовалютой, такие как покупка, продажа и расчёты за товары и услуги. Криптовалюта часто используется в мошенничестве, финансовых пирамидах и отмывании денег.

Агентство напоминает, что в Казахстане запрещены выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов, таких как биткоин и эфир, а также деятельность бирж по их обмену. Единственным исключением являются биржи с лицензией Международного финансового центра «Астана».

Продолжая тему:
#Агентство по финансовому мониторингу РК #Костанайская область #Криптовалюта #Наказание #Обмен криптовалюты
Новые меры для защиты от финансового мошенничества предлагает ввести АРРФР
13 ноября 2024 в 16:28
Где в Казахстане продают самые дешевые квартиры в 2024 году
12 ноября 2024 в 14:30
Казахтелеком бесплатно заменил 55 тысяч роутеров на новые
13 ноября 2024 в 15:58
Банки Казахстана начали скупать рубли
8 ноября 2024 в 12:04
Министерство туризма и спорта разработало законопроект о изменении системы отбора спортивных дисциплин
13 ноября 2024 в 15:58
Банк ЦентрКредит и BI Group запустили ипотеку под 5%
11 ноября 2024 в 17:09
Министр культуры Казахстана объяснила, почему нельзя закрывать доступ к российским медиа
13 ноября 2024 в 15:52
Один доллар за 507 тенге прогнозируют эксперты в 2025 году
11 ноября 2024 в 11:15
Министр Аида Балаева высказалась об анонимных каналах в Telegram
13 ноября 2024 в 15:44
Служба заботы о клиентах: Kaspi предлагает казахстанцам работу в своем приложении
12 ноября 2024 в 11:55
Доллар подешевел почти на 3 тенге на дневных торгах KASE 13 ноября
13 ноября 2024 в 15:38
Верховный суд предложил списывать кредиты жертв интернет-мошенничества
12 ноября 2024 в 10:29
Прекратится финансирование из бюджета страны 120 видов спорта
13 ноября 2024 в 15:38
Самый выгодный депозит в Казахстане в 2024 году
25 января 2024 в 09:10
Депутат назвал провальными детские спортивные программы в стране
13 ноября 2024 в 15:16
Нацбанк продлил срок обращения старых 5000 тенге
11 ноября 2024 в 17:23
Токаев, Алиев и Мирзиёев подписали стратегическое соглашение
13 ноября 2024 в 14:54
Министр здравоохранения рассказала о мерах по сдерживанию роста цен на лекарства
12 ноября 2024 в 11:13
Какие трассы в Казахстане закрыты из-за непогоды
13 ноября 2024 в 14:39
Сильные морозы ожидаются в Казахстане
13 ноября 2024 в 08:45
Министр информации Балаева ответила на вопрос о блокировке TikTok в Казахстане
13 ноября 2024 в 14:26
В порту Мангистауской области открыт новый зерновой терминал
12 ноября 2024 в 14:33
Депутат возмутился зарплатой легионеров “Барыса“
13 ноября 2024 в 14:22
Прокуратурой Актобе защищены права несовершеннолетних
11 ноября 2024 в 18:47