Агентство по финансовому мониторингу пресекло незаконную работу нелегального криптообменника. Об этом сообщает Bizmedia.kz.
С 2020 по 2022 год в городе Тобыл Костанайской области гражданин занимался незаконной предпринимательской деятельностью, связанной с оборотом необеспеченных цифровых активов.
Через веб-сайт подсудимый продавал и покупал необеспеченный цифровой актив Bitcoin за тенге, заработав почти 358 млн тенге, что является очень большой суммой.
Суд признал этого человека виновным и наказал его ограничением свободы на два года. Ему также запретили заниматься цифровыми активами и майнингом на два года.
В АФМ напомнили, что этот вид деятельности разрешен только в МФЦА в Астане при наличии нужной лицензии.
Добавим, что в марте 2024 года в Астане мужчину наказали за незаконный обмен криптовалюты. Его приговорили к 2 годам и 6 месяца лишения свободы, а также конфисковали имущество.
По информации от прокуратуры столицы, осужденный осуществлял обмен криптовалюты на наличные средства без лицензии. За шесть месяцев он получил незаконный доход в размере 342,8 миллиона тенге, что считается особо крупной суммой.
На основании иска прокурора, данная сумма была взыскана с осужденного в пользу государства. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.
Запрет оборота необеспеченных цифровых активов
Агентство по финансовому мониторингу сообщало 7 марта 2024 года, что в Казахстане запрещён оборот необеспеченных цифровых активов. В АФМ говорили, что сейчас наблюдаются незаконные операции с криптовалютой, такие как покупка, продажа и расчёты за товары и услуги. Криптовалюта часто используется в мошенничестве, финансовых пирамидах и отмывании денег.
Агентство напоминает, что в Казахстане запрещены выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов, таких как биткоин и эфир, а также деятельность бирж по их обмену. Единственным исключением являются биржи с лицензией Международного финансового центра «Астана».
