Житель Жетысуской области организовал схему выписки фиктивных счетов-фактур без реальной поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг, стремясь получить имущественную выгоду. Этот факт был выявлен Агентством по финансовому мониторингу, передает Bizmedia.kz.
В ходе расследования выяснилось, что данный гражданин выписывал счета-фактуры от имени контролируемого им ТОО на другое ТОО, что привело к значительному ущербу для государства.
Благодаря расследованию, ущерб в размере более 285 млн тенге был полностью возмещен.
В соответствии со статьей 201 УПК РК, другая информация в интересах следствия не подлежит разглашению. Напомним, что согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и части 1 статьи 19 УПК РК, каждый гражданин считается невиновным, пока его вина не будет доказана судом, — отметили в АФМ.
Ранее в АФМ сообщили о фактах закупа СЗПТ по завышенным ценам выявлены в Центре поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Алматинской области. На сегодняшний день в Центре воспитываются более 120 несовершеннолетних детей.
Агентством выявлено, что поставщик, закупая хлеб по 140 тенге, поставлял его детскому дому по 354 тенге (с надбавкой 153%).
Им также поставлялись:
- Гречневая крупа – с надбавкой 145% (687 тг/кг против 281 тг/кг),
- Подсолнечное масло – 63% (977 тг/л против 600 тг/л),
- Сахар-песок – 38% (480 тг/кг против 350 тг/кг).
Согласно действующему законодательству, размер предельной торговой надбавки на СЗПТ не должен превышать 15%.
В результате принятых мер, поставщик привлечен к административной ответственности, а заключенный с Центром договор поставки пересмотрен в сторону снижения на 1,3 млн тенге.
Также в рамках принятых Агентством мер, ряд детских садов региона заключили с поставщиками дополнительные соглашения, что позволило уменьшить закупочные цены на 3,9 млн тенге.
