Ануарбек Джексенгалиев получил 6 лет и 8 месяцев тюрьмы с конфискацией имущества за легализацию украденных средств на сумму 4,3 млрд тенге. Уголовное дело было раскрыто благодаря расследованию Агентству по финансовому мониторингу, передает Bizmedia.kz.
![Фото: кадр из видео/АФМ](https://s.bizmedia.kz/app/uploads/2024/05/dzheksengalievu-dali-pochti-7-let-za-slozhnuyu-shemu-legalizaczii-prestupnyh-aktivov-bizmedia-kz_-1024x574.jpg)
Джексенгалиев вывел из бюджета государства 1,1 млрд тенге и через сложные схемы перевел деньги на счета подставных компаний. Также он конвертировал средства в иностранную валюту и заключал фиктивные сделки с недвижимостью для отмывания денег.
С 2019 по 2022 годы он легализовал доходы, покупая земельные участки у частных лиц и передавая их строительным компаниям, получая вознаграждения от продажи квартир. Общая стоимость конфискованного имущества составила 4,7 млрд тенге.
Напомним, Агентство по финансовому мониторингу сообщило о задержании предпринимателя Ануарбека Джексенгалиева, который ранее находился в межгосударственном розыске.
Ведомство в своем Telegram-канале уточнило, что Джексенгалиев был задержан сотрудниками территориального Департамента АФМ по Алматы.
Напомним, Ануарбека Джексенгалиева обвиняют в хищении бюджетных средств на сумму 1,1 миллиарда тенге путем возврата КПН. Это преступление, как предполагается, было совершено группой лиц по предварительному сговору и квалифицируется как особо крупное.
Ранее Антикоррупционная служба объявила вознаграждение за информацию о местонахождении бывшего начальника полиции Павлодарской области Нурлана Масимова. За сведения о его местонахождении обещано вознаграждение до 4 000 МРП.
Также, по данным, предоставленным ТГ-каналом ФБРК, апелляционный суд оставил в силе приговор Ануарбеку Джексенгалиеву.
В 2021 году Джексенгалиев приобрел эти участки на похищенные деньги и передал их Сатмагамбетову в начале 2022 года. Суд постановил, что эти земли были приобретены незаконным путем и подлежат конфискации в пользу государства.
Выяснилось, что компании Джексенгалиева были оформлены на его сестру Анель, с которой Сатмагамбетов заключил договор на совместную деятельность. Анель предоставила земли для строительства ЖК «Madrid-1,2», за что получила квартиры в этом комплексе после его завершения. Однако Джексенгалиева не обеспечила подключение инженерных сетей и передала эти земли для строительства, что привело к решению суда о конфискации участков. Сатмагамбетов может взыскать долг с бизнес-партнера через суд.
Недавно глава правительства Олжас Бектенов выразил обеспокоенность проблемными проектами строительной компании G-Park, которая возводит семь жилых комплексов в столице без необходимых разрешений. Бектенов подчеркнул, что в эти проекты вложились около 3,5 тысяч семей.