АФМ и «Казпочта» будут вместе бороться с финансовыми преступлениями

Меморандум о сотрудничестве подписали председатель Агентства по финансовому мониторингу Дмитрий Малахов и председатель АО «Казпочта» Асел Жанасова, направленный на укрепление борьбы с финансовыми преступлениями и улучшение безопасности финансовых операций. Об этом сообщает Bizmedia.kz.

На встрече обсудили борьбу с наркотиками, включая блокировку каналов их поставки и ввоза в страну.

Малахов сообщил об активных мерах против наркоконтрабанды, включая международные отправления, благодаря которым за 3 года удалось пресечь около 70 каналов и изъять более 125 кг наркотиков. Он отметил улучшение взаимодействия с «Казпочтой», упрощение процессов до онлайн-формата.

Жанасова выразила уверенность в эффективности сотрудничества для создания безопасной финансовой среды, выгодной для жителей и бизнеса. Соглашение фокусируется на обмене информацией, опытом и проведении совместных мероприятий против экономических преступлений.

Хотим заметить, что на прошлой неделе АФМ сообщал, что более 50% продажи наркотиков приходится на три региона страны.

Подробности

АФМ мониторит глобальную сеть, включая каналы в Telegram, социальные сети и сервисы объявлений на предмет распространения наркотиков. В поле зрения попали около 300 каналов в мессенджерах и 4 Darknet маркетплейса, где происходит сбыт запрещенных средств.

Идентифицировано 80 пользователей Telegram, регулярно рекламирующих и продавающих наркотики в стране. Мониторинг выявил 3 крупные площадки по продаже наркотиков с 35 тыс. участниками.

Идентифицировано почти 10 тысяч потенциальных потребителей. Более 50% потребителей находятся в Астане, Алматы и Алматинской области.

Прошлый год показал 36 наркомагазинов с оборотом 25,6 млрд тенге. В этом году обнаружены 59 карт-счетов, связанных с 60 наркоплощадками в Telegram, с общим оборотом 3 млрд тенге.

Материалы по наркомагазину с оборотом 82 млн тенге направлены в МВД. За покупку и хранение наркотиков предусмотрена уголовная ответственность.

Продолжая тему:
#Агентство по финансовому мониторингу РК #Казахстан #Казпочта #Меморандум #Финансовые преступления
Бывший тренер занимался подделкой и продажей недействующих сертификатов
2 июля 2025 в 19:58
Проезд через границу Казахстана может стать платным
30 июня 2025 в 09:39
Shell и Eni выходят из проекта ГПЗ на Карачаганаке
2 июля 2025 в 19:26
Прощай, eGov.kz? Казахстан готовит замену главному порталу госуслуг
30 июня 2025 в 10:54
Слухи о вспышке сибирской язвы в столице опровергнуты
2 июля 2025 в 18:33
В Казахстане хотят отказаться от желтых номеров: что это значит
30 июня 2025 в 11:48
На Алаколе усилили меры безопасности в туристический сезон
2 июля 2025 в 17:42
Вполне реально: Смадияров об угрозе смертной казни для двух казахстанцев в Индонезии
30 июня 2025 в 20:29
Права более тысячи предпринимателей защитила прокуратура Шымкента
2 июля 2025 в 17:27
Один из крупнейших рудников Казахстана продали китайской компании за $1,2 млрд
30 июня 2025 в 09:41
Инфляция в Казахстане снова ускоряется
2 июля 2025 в 17:25
Alatau City Bank начал чистку: некоторые счета казахстанцев закроют
1 июля 2025 в 10:03
Комитет госдоходов предупреждает о фейковых сообщениях от имени руководства КГД
2 июля 2025 в 17:12
Уходит на пике. Почему Home Credit решил продаться Forte — мнение
27 июня 2025 в 12:16
Почему Минздраву не нужен крематорий в Алматы за 1,5 млрд тенге
2 июля 2025 в 16:55
Назван идеальный уровень сахара для долгой жизни — данные ученых
27 июня 2025 в 13:47
ЕНПФ: 23,34 трлн тенге достигли пенсионные накопления казахстанцев
2 июля 2025 в 16:45
Одна цена для всех: Kaspi установил новую комиссию за переводы на карты других банков
1 июля 2025 в 14:26
Ответ акима на сравнение отдыха в Египтом с отдыхом на Алаколе
2 июля 2025 в 16:37
В Казахстане запустят цифровую систему для отслеживания подземных вод
30 июня 2025 в 16:08
Водителя с долгами на 220 млн тенге задержали в Астане
2 июля 2025 в 16:32
Новые тарифы на воду в Казахстане: Первые результаты
1 июля 2025 в 13:37
В Казахстане ужесточат правила продажи SIM‑карт
2 июля 2025 в 16:19
На Каспии снова обнаружили десятки мёртвых тюленей
25 мая 2025 в 12:55