Меморандум о сотрудничестве подписали председатель Агентства по финансовому мониторингу Дмитрий Малахов и председатель АО «Казпочта» Асел Жанасова, направленный на укрепление борьбы с финансовыми преступлениями и улучшение безопасности финансовых операций. Об этом сообщает Bizmedia.kz.
На встрече обсудили борьбу с наркотиками, включая блокировку каналов их поставки и ввоза в страну.
Малахов сообщил об активных мерах против наркоконтрабанды, включая международные отправления, благодаря которым за 3 года удалось пресечь около 70 каналов и изъять более 125 кг наркотиков. Он отметил улучшение взаимодействия с «Казпочтой», упрощение процессов до онлайн-формата.
Жанасова выразила уверенность в эффективности сотрудничества для создания безопасной финансовой среды, выгодной для жителей и бизнеса. Соглашение фокусируется на обмене информацией, опытом и проведении совместных мероприятий против экономических преступлений.
Хотим заметить, что на прошлой неделе АФМ сообщал, что более 50% продажи наркотиков приходится на три региона страны.
Подробности
АФМ мониторит глобальную сеть, включая каналы в Telegram, социальные сети и сервисы объявлений на предмет распространения наркотиков. В поле зрения попали около 300 каналов в мессенджерах и 4 Darknet маркетплейса, где происходит сбыт запрещенных средств.
Идентифицировано 80 пользователей Telegram, регулярно рекламирующих и продавающих наркотики в стране. Мониторинг выявил 3 крупные площадки по продаже наркотиков с 35 тыс. участниками.
Идентифицировано почти 10 тысяч потенциальных потребителей. Более 50% потребителей находятся в Астане, Алматы и Алматинской области.
Прошлый год показал 36 наркомагазинов с оборотом 25,6 млрд тенге. В этом году обнаружены 59 карт-счетов, связанных с 60 наркоплощадками в Telegram, с общим оборотом 3 млрд тенге.
Материалы по наркомагазину с оборотом 82 млн тенге направлены в МВД. За покупку и хранение наркотиков предусмотрена уголовная ответственность.
