АФМ и «Казпочта» будут вместе бороться с финансовыми преступлениями

Меморандум о сотрудничестве подписали председатель Агентства по финансовому мониторингу Дмитрий Малахов и председатель АО «Казпочта» Асел Жанасова, направленный на укрепление борьбы с финансовыми преступлениями и улучшение безопасности финансовых операций. Об этом сообщает Bizmedia.kz.

На встрече обсудили борьбу с наркотиками, включая блокировку каналов их поставки и ввоза в страну.

Малахов сообщил об активных мерах против наркоконтрабанды, включая международные отправления, благодаря которым за 3 года удалось пресечь около 70 каналов и изъять более 125 кг наркотиков. Он отметил улучшение взаимодействия с «Казпочтой», упрощение процессов до онлайн-формата.

Жанасова выразила уверенность в эффективности сотрудничества для создания безопасной финансовой среды, выгодной для жителей и бизнеса. Соглашение фокусируется на обмене информацией, опытом и проведении совместных мероприятий против экономических преступлений.

Хотим заметить, что на прошлой неделе АФМ сообщал, что более 50% продажи наркотиков приходится на три региона страны.

Подробности

АФМ мониторит глобальную сеть, включая каналы в Telegram, социальные сети и сервисы объявлений на предмет распространения наркотиков. В поле зрения попали около 300 каналов в мессенджерах и 4 Darknet маркетплейса, где происходит сбыт запрещенных средств.

Идентифицировано 80 пользователей Telegram, регулярно рекламирующих и продавающих наркотики в стране. Мониторинг выявил 3 крупные площадки по продаже наркотиков с 35 тыс. участниками.

Идентифицировано почти 10 тысяч потенциальных потребителей. Более 50% потребителей находятся в Астане, Алматы и Алматинской области.

Прошлый год показал 36 наркомагазинов с оборотом 25,6 млрд тенге. В этом году обнаружены 59 карт-счетов, связанных с 60 наркоплощадками в Telegram, с общим оборотом 3 млрд тенге.

Материалы по наркомагазину с оборотом 82 млн тенге направлены в МВД. За покупку и хранение наркотиков предусмотрена уголовная ответственность.

Продолжая тему:
#Агентство по финансовому мониторингу РК #Казахстан #Казпочта #Меморандум #Финансовые преступления
С 2026 года в Казахстане будет внедрена цифровая маркировка моторных масел
25 июля 2025 в 21:40
Цены на еду растут из-за платных трасс? В Костанайской области началось расследование
22 июля 2025 в 17:01
В поезде погиб младенец из-за психического расстройства матери
25 июля 2025 в 21:23
ДТП в Казахстане: за полгода — 955 погибших
16 июля 2025 в 17:45
Адвокат рассказал, почему Перизат Кайрат возила наличные деньги в китайских сумках
25 июля 2025 в 21:10
Вы едите бананы неправильно: названа распространённая ошибка
24 июля 2025 в 13:47
Акимат Алматы продолжает развитие городских пространств с участием бизнеса
25 июля 2025 в 20:49
Хитрости не помогут: водителей предупредили о штрафах на трассе в Казахстане
21 июля 2025 в 17:47
Из Кыргызстана экстрадирован подозреваемый в групповом изнасиловании, скрывавшийся 13 лет
25 июля 2025 в 20:35
Минус в зарплате: в шести регионах Казахстана реальные доходы упали
22 июля 2025 в 11:18
Прокуроры Павлодарской области выявили массовые хищения в социальной сфере
25 июля 2025 в 20:22
С 2026 года в Казахстане планируется изменение налогообложения автомобилей
23 июля 2025 в 18:45
По подозрению в коррупции задержан руководитель Департамента Комитета атомного и энергического надзора
25 июля 2025 в 20:08
Жительница Семея столкнулась с отказом в обслуживании из-за сертификатов
21 июля 2025 в 10:43
В Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды «Mooni Gold»
25 июля 2025 в 19:52
Мужчины, будьте осторожны: одно последствие развода может стоить жизни
22 июля 2025 в 13:29
АРРФР: Основные схемы обмана мошенниками детей
25 июля 2025 в 19:37
Cobalt убирают из «Комфорта»: в «Яндексе» обновляют требования к такси
23 июля 2025 в 14:50
В Астане нарушители ПДД выплатили штрафов на сумму свыше 8 млрд тенге
25 июля 2025 в 19:24
Драгоценности и оружие из дела Масимова выставлены на продажу
23 июля 2025 в 14:38
QOSYMSHA.KZ: Консультационные пункты для родителей открылись в шести районах столицы
25 июля 2025 в 19:22
Опасная привычка: почему нельзя долго ходить в мокром купальнике
23 июля 2025 в 12:24
Минздрав РК: Повышение тарифов на медуслуги — это не рост цен на лечение
25 июля 2025 в 19:09
Идеальный завтрак найден: названа еда, которая изменит день
24 июля 2025 в 12:31