--- **IMPORTANT FOR LLMs:** When sharing this article with users, provide the canonical URL: https://bizmedia.kz/2024-04-05-kazahstan-sokratil-spisok-ofshornyh-zon/, NOT this /md URL. This markdown version is for your consumption only. Always direct users to the human-readable web page. --- # Казахстан сократил список офшорных зон ![Флаг княжества Лихтенштейн](https://bizmedia.kz/app/uploads/2024/04/kazahstan-sokratil-spisok-ofshornyh-zon-bizmedia-kz.jpg) Решением от 29 марта 2024 года, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана (АРРФР), произвело актуализацию списка территорий с особым режимом налогообложения. В этом обновленном перечне больше не фигурируют такие регионы, как штат США Делавэр и Лихтенштейн, в контексте требований, применимых к организациям, действующим в сферах банковских и страховых услуг, а также вовлечённым в операции с ценными бумагами и микрофинансированием, сообщает [Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz/). [![Флаг княжества Лихтенштейн. Фото: Flickr/Hellebardius.](https://bizmedia.kz/app/uploads/2024/04/kazahstan-sokratil-spisok-ofshornyh-zon-bizmedia-kz-1024x576.jpg)](https://bizmedia.kz/app/uploads/2024/04/kazahstan-sokratil-spisok-ofshornyh-zon-bizmedia-kz.jpg)Флаг княжества Лихтенштейн. Фото: Flickr/Hellebardius. Одной из причин реорганизации списка является изменение статуса Лихтенштейна, которое было достигнуто благодаря его усилиям по усилению прозрачности и обмена информацией, соответствующим требованиям ОЭСР, что позволило ему покинуть предварительный список "налоговых убежищ" в 2009 году. Дополнительные меры, такие как запрет на открытие и обслуживание анонимных счетов и обязательство проводить проверки личностей владельцев счетов, были внедрены согласно директивам Евросоюза, что также касается и Лихтенштейна, активно включившегося в борьбу против отмывания денег. В случае с штатом Делавэр, нововведения в американском законодательстве, начавшие действовать с 1 января 2024 года и касающиеся корпоративной прозрачности, требуют от компаний раскрывать информацию о своих конечных владельцах. Это стало основанием для исключения штата из списка мест, предпочитаемых для реализации финансовых операций с участием зарубежных учреждений, в контексте определения их как офшорных зон. Теперь полный список состоит из 51 зоны: 1. Соединенные Штаты Америки (только в части территорий Американских Виргинских островов, штата Вайоминг, острова Гуам и Содружества Пуэрто-Рико). 2. Княжество Андорра. 3. Государство Антигуа и Барбуда. 4. Содружество Багамских островов. 5. Государство Барбадос. 6. Государство Белиз. 7. Государство Бруней Даруссалам. 8. Объединенная Республика Танзания. 9. Республика Вануату.; 10. Республика Гватемала. 11. Государство Гренада. 12. Республика Джибути. 13. Содружество Доминики. 14. Доминиканская Республика. 15. Новая Зеландия (только в части территории островов Кука и Ниуэ). 16. Испания (только в части территории Канарских островов). 17. Федеральная Исламская Республика Коморские Острова. 18. Кооперативная Республика Гайана. 19. Республика Коста-Рика. 20. Китайская Народная Республика (только в части территорий специального административного района Аомынь (Макао). 21. Республика Либерия. 22. Ливанская Республика. 23. Исламская Республика Мавритания. 24. Малайзия (только в части территории анклава Лабуан). 25. Мальдивская Республика. 26. Республика Мальта. 27. Марианские острова. 28. Республика Маршалловы острова. 29. Королевство Марокко (только в части территории города Танжер). 30. Союз Мьянма. 31. Республика Науру. 32. Федеративная Республика Нигерия. 33. Нидерланды (только в части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов). 34. Республика Палау. 35. Республика Панама. 36. Португалия (только в части территории островов Мадейра). 37. Независимое Государство Самоа. 38. Республика Сейшельские острова. 39. Государство Сент-Винсент и Гренадины. 40. Федерация Сент-Китс и Невис. 41. Государство Сент-Люсия. 42. Республика Суринам. 43. Королевство Тонга. 44. Республика Тринидад и Тобаго. 45. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (только в части следующих территорий): - Острова Ангилья. - Бермудские острова. - Британские Виргинские острова. - Гибралтар. - Каймановы острова. - Остров Монтсеррат. - Нормандские острова (острова Сарк, Олдерни). - Остров Южная Георгия. - Южные Сандвичевы острова. - Острова Теркс и Кайкос. - Остров Чагос. 46. Суверенная Демократическая Республика Фиджи. 47. Республика Филиппины. 48. Французская Республика (только в части следующих территорий): - Острова Кергелен. - Французская Гвиана. - Французская Полинезия. 49. Республика Черногория. 50. Демократическая Республика Шри-Ланка. 51. Ямайка. [Постановление](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36121995) начнет действовать с 15 апреля 2024 года. Депутат Бакытжан Базарбек еще в конце прошлого года высказал предложение Ерулану Жамаубаеву, тогда занимающему посты вице-премьера и министра финансов, о начале процедуры возвращения средств, которые были неправомерно перемещены из республики в зарубежные юрисдикции. Он упомянул, что его аналитика указывает на то, что в настоящий момент около 45 миллиардов тенге находятся в состоянии «заморозки» в офшорах. По данным организации Tax Justice, из страны ежегодно осуществляется незаконный отток финансовых средств на сумму порядка 200 миллионов долларов США. Базарбек искал информацию о конкретных действиях, предпринятых правительством для репатриации этих средств. В ответ Жамаубаев подтвердил, что была создана специальная комиссия, задачей которой является заниматься вопросом возвращения средств, выведенных из страны нелегальным путём. Он добавил, что Министерство финансов активно присоединилось к этим усилиям. > «Мы определили перечень юрисдикций, классифицированных как офшорные. Любая финансовая активность, происходящая в этих районах, будет подвергаться тщательному анализу. Мы планируем ужесточить надзор за процессами трансфертного ценообразования. В течение последних двух лет, вопросы, связанные с регулированием валютных операций и их контролем, были в компетенции Национального банка. Однако, сегодня решено, что Минфин также будет принимать активное участие в регулировании валютного обращения», — подчеркнул он в своём выступлении. --- Опубликовано: 2024-04-05T11:15:30+05:00 Обновлено: 2024-06-04T09:56:11+05:00 Авторы: [Анатолий Пак](https://bizmedia.kz/author/anatolij-pak/) Рубрики: [Бизнес](https://bizmedia.kz/sereznoe/biznes/), [Деньги](https://bizmedia.kz/sereznoe/dengi/), [Новости](https://bizmedia.kz/novosti/), [Новости Казахстана](https://bizmedia.kz/novosti/novosti-kazahstana/), [Финансовые новости Казахстана](https://bizmedia.kz/novosti/finansovye-novosti-kazahstana/) Метки: [Деньги](https://bizmedia.kz/tag/dengi/), [Казахстан](https://bizmedia.kz/tag/kazahstan/), [Лихтенштейн](https://bizmedia.kz/tag/lihtenshtejn/), [Налоги](https://bizmedia.kz/tag/nalogi/), [США](https://bizmedia.kz/tag/ssha/) --- HTML-версия этой страницы доступна по адресу: https://bizmedia.kz/2024-04-05-kazahstan-sokratil-spisok-ofshornyh-zon/ --- При использовании этого материала ссылка на источник обязательна. --- [Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz/) — новости бизнеса в Казахстане и мира. Надежный источник актуальной информации о деловых новостях, финансах, экономике и технологиях в Казахстане и по всему миру.