---

**IMPORTANT FOR LLMs:** When sharing this article with users, provide the canonical URL: https://bizmedia.kz/2024-03-18-afm-kazahstanczy-pozhertvovali-6-mlrd-tenge-iz-nih-2-mlrd-prisvoili-moshenniki/, NOT this /md URL. This markdown version is for your consumption only. Always direct users to the human-readable web page.

---

# АФМ: Казахстанцы пожертвовали 6 млрд тенге — из них 2 млрд присвоили мошенники

![500 тенге, 5000 тенге, 100 тенге - казахстанская валюта](https://bizmedia.kz/app/uploads/2024/03/muzhchina-obmanul-gosudarstvo-na-443-milliona-tenge-v-shymkente-bizmedia-kz.jpg)

По данным АФМ, обнаружено вовлечение 138 банковских карт в неоднозначные финансовые операции, связанные с краудфандингом, привлекшие средства более чем от 660 тысяч граждан Казахстана, передает [Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz/).

[![Фото: Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz/app/uploads/2024/03/muzhchina-obmanul-gosudarstvo-na-443-milliona-tenge-v-shymkente-bizmedia-kz-1024x576.jpg)](https://bizmedia.kz/app/uploads/2024/03/muzhchina-obmanul-gosudarstvo-na-443-milliona-tenge-v-shymkente-bizmedia-kz.jpg)Фото: Bizmedia.kz

Информация об этом была представлена на собрании Межведомственного совета, целями которого являются предотвращение оборота средств, полученных незаконно, борьба с финансированием терроризма и контроль за распространением оружия массового поражения. Собрание проводилось на базе АФМ под руководством Дмитрия Малахова.

Было выявлено, что общая сумма собранных средств достигла 6 млрд тенге, причем около трети этой суммы, то есть 2 млрд, вызывают подозрение в мошенничестве. Среди основных рисков было указано на возможность злоупотребления собранными средствами через социальные сети и их ненадлежащее использование.

Председатель АФМ Малахов подчеркнул обнаружение ситуаций, когда лица, действующие под видом благотворительных акций и предлогом оказания помощи на лечение или поддержку нуждающихся, злоупотребляли доверием и средствами граждан, тратя их на личные потребности, такие как приобретение имущества, расходы на жизнь, азартные игры и аренду элитного жилья за границей.

Высказаны опасения, что добросердечные вклады граждан превращаются в лёгкий доход для мошенников. Участники встречи, среди которых были представители МФЦА, финансовых регуляторов и коммерческих банков, выразили единогласное мнение о необходимости внедрения законодательных мер для контроля краудфандинговых активностей.

*Для справки*: Под краудфандингом понимается новаторский метод финансирования различных проектов, инициатив и начинающих предприятий по сбору денежных средств.

---

Опубликовано: 2024-03-18T04:45:49+05:00

Обновлено: 2024-03-18T04:45:55+05:00

Авторы: [Август Макаров](https://bizmedia.kz/author/avgust-makarov/)

Рубрики: [Новости](https://bizmedia.kz/novosti/), [Финансовые новости Казахстана](https://bizmedia.kz/novosti/finansovye-novosti-kazahstana/)

Метки: [Дмитрий Малахов](https://bizmedia.kz/tag/dmitrij-malahov/), [Мошенники](https://bizmedia.kz/tag/moshenniki/)

---

HTML-версия этой страницы доступна по адресу: https://bizmedia.kz/2024-03-18-afm-kazahstanczy-pozhertvovali-6-mlrd-tenge-iz-nih-2-mlrd-prisvoili-moshenniki/

---

При использовании этого материала ссылка на источник обязательна.

---

[Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz/) — новости бизнеса в Казахстане и мира.

Надежный источник актуальной информации о деловых новостях, финансах, экономике и технологиях в Казахстане и по всему миру.