Глава АФМ отчитался Токаеву за 2023 год

Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с отчетом Дмитрия Малахова, руководителя Агентства финансового мониторинга, о важнейших успехах агентства за последний год и планах на следующий период, сообщает Bizmedia.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе отчета были освещены вопросы эффективной борьбы с легализацией уголовных доходов, включая прекращение деятельности более пяти тысяч подозрительных счетов и приостановку работы свыше тысячи сайтов, занимающихся оборотом криптовалюты. Освещено, что в стадии расследования находится 49 фактов незаконной добычи криптовалюты и предприняты меры для предотвращения финансирования экстремистских группировок более тысячи случаев.

Было также сообщено о блокировке 41 финансовой схемы, имеющей признаки пирамиды, и возмещении убытков потерпевшим на общую сумму в 4.6 миллиарда тенге. За счет активных действий агентства было устранено более восьми тысяч веб-ресурсов и аккаунтов, подозреваемых в мошенничестве, и заблокирован доступ к примерно 5000 виртуальным игорным заведениям. Совместная работа с коммерческими банками и органами финансового контроля привела к внедрению системы автоматической блокировки выплат в пользу игорных заведений для лиц младше 21 года.

В дополнение к успехам в экономической сфере, Малахов осветил предупреждение расходования бюджетных средств в объеме 74 миллиардов тенге в нарушение закона, выявление 59 «скрытых» веб-сайтов для криминальных целей, разгром семи организованных преступных сообществ и возмещение ущерба до начала судебного процесса в размере 141 миллиарда тенге. В области контроля за незаконным экспортом капиталов удалось вернуть активы на сумму 276 миллиардов тенге.

На ближайший период запланирован ряд мер, направленных на возвращение за границу выведенных активов и усиленную борьбу с экономическими преступлениями. При этом подчеркивается важность исключения вмешательства в деятельность честных предпринимателей. Планы включают разработку Концепции развития финансового мониторинга и различные инициативы для борьбы с теневой экономикой, что позволит добиться полного соответствия национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, международным стандартам FATF.

Президентская стратегия направлена на дальнейшую оптимизацию ключевых функций Агентства, акцентируя внимание на значимости защиты законных прав и интересов представителей бизнес-сообщества.

Через год в Казахстан намерены начать вакцинацию мальчиков от ВПЧ
26 июня 2025 в 14:37
Доллар больше не в моде? Многие казахстанцы переходят на тенге
25 июня 2025 в 09:36
Финансовый контроль: в 11 банках Казахстана зафиксированы нарушения
26 июня 2025 в 14:28
Что с долларом и тенге? Официальный курс на 25 июня
24 июня 2025 в 15:36
Китайская авиакомпания запустила новый рейс Гуанчжоу-Алматы
26 июня 2025 в 14:20
На Каспии снова обнаружили десятки мёртвых тюленей
25 мая 2025 в 12:55
Казахстан примет мировой турнир Astana 2025 World Boccia Challenger
26 июня 2025 в 13:42
Казахстанским водителям приходят ошибочные штрафы
26 июня 2025 в 09:58
Почему холодный душ не спасает от жары? Ответ вас удивит
26 июня 2025 в 13:06
Минеральная вода может навредить: кому стоит отказаться от нее
24 июня 2025 в 12:55
Hyundai, Chevrolet и Kia: рост производства авто в Казахстане превысил 15%
26 июня 2025 в 12:53
Кошка обнюхивает вас? Это значит больше, чем вы думали
30 мая 2025 в 12:12
Скоростной интернет подключат в селах Казахстана — одобрено финансирование
26 июня 2025 в 12:06
Токаева поздравляют с днём рождения лидеры мира и граждане страны
17 мая 2025 в 17:25
Заранее планируйте свой маршрут: в Алматы временно перекроют улицу Дулати
26 июня 2025 в 11:42
В Казахстане вводят декларирование покупок с зарубежных маркетплейсов
25 июня 2025 в 16:05
Арест казахстанцев в Индонезии: что известно и чем помогает МИД
26 июня 2025 в 11:32
Пенсии не хватает? Почему пожилые казахстанцы выходят на работу
24 июня 2025 в 10:42
Сайран утопает в мусоре: озеро еще не открыли, а штрафы уже начали выписывать
26 июня 2025 в 11:16
Не игнорируйте эти сигналы. Первые признаки грыжи, о которых должен знать каждый
25 июня 2025 в 14:08
Остановить старение? Ученые назвали витамин, который творит чудеса с кожей
26 июня 2025 в 11:06
Доллар дешевеет: что происходит с тенге
25 июня 2025 в 15:35
ЕАЭО елдеріне «электрондық сауда тауарлары» деген түсінік енді келді
26 июня 2025 в 10:56
Ученые раскрыли новое последствие диабета — и оно пугает
21 июня 2025 в 19:10