Апелляционная инстанция подтвердила обвинительный вердикт в отношении руководства и активистов финансовой пирамиды Mudarabah Capital. Об этом сообщает Bizmedia.kz.
Суд апелляционной инстанции города Алматы провел пересмотр дела, по итогам которого было решено сохранить в силе решение суда первой инстанции касательно обвиняемых в создании финансовой пирамиды.
В ранее вынесенном вердикте первой инстанции десять фигурантов были признаны виновными в организации группы, занимающейся финансовыми махинациями, и получили различные тюремные сроки.
Двоих обвиняемых — Т. и Ш., признали виновными в отдельной категории в качестве руководителей пирамиды и приговорили к пяти годам заключения.
От лиц, осужденных по данному делу, и их представителей были поданы апелляции на первоначальное решение суда.
Судебные служители установили, что обвиняемый К. основал компанию «Astex.kz» в 2019 году. Эта организация вовлекала инвесторов, принимала от них деньги, но вместо обещанных инвестиций в проекты с последующим распределением прибыли, обвиняемые переводили полученные средства на свои личные счета. Имущество, которое инвесторы давали в качестве вложений, было продано, а вырученная сумма не шла в бюджет компании. Тем самым инвесторам был нанесен значительный материальный вред на сумму 867,5 миллиона тенге.
Далее, обвиняемый К. решил вовлечь в свою противоправную деятельность людей с опытом в сетевом маркетинге. Для этой цели он объединил усилия с О. (который сейчас является лицом, разыскиваемым правоохранительными органами) и создал новую организацию под названием «MUDARABAH CAPITAL». Проект заявлял себя как финансовую структуру, действующую в рамках исламских правил, что ввело потерпевших в заблуждение относительно его надежности.
В состав учредителей новой компании вошли обвиняемые Б., У., Ч., К., Ж. и С., каждому из которых была отведена своя роль в совершении преступления. Отдельно обвиняемые Ш. и Т. занимались продвижением деятельности компании, рекламируя ее на страницах в социальных сетях. В итоге, благодаря их усилиям, потерпевшие понесли ущерб на сумму, превышающую 1 миллиард тенге.
Ознакомившись с апелляционными жалобами и аргументами обеих сторон, судебная коллегия не нашла оснований для пересмотра или отмены первоначального приговора. В результате решение суда первой инстанции осталось в силе без каких-либо изменений, и все апелляционные жалобы были отклонены. Приговор теперь имеет законную силу.
