Обнародованы детали дела финпирамиды Chia Tai — Tianqing

Агентство по финансовому мониторингу обнародовало информацию по поводу расследования дела о финансовой пирамиде Chia Tai — Tianqing, сообщает Bizmedia.kz.

По данным Агентства, организаторами финансовой пирамиды являются лица, ведущие свою деятельность в Кокшетау, где они распространяли информацию о проекте через популярное приложение для обмена сообщениями — Telegram.

Ответственные лица в Кокшетау занимались активной привлечением инвесторов, обещая им высокие доходы без всяческих рисков, что является классическим признаком финансовой пирамиды. В ходе этих операций они получали прибыль, игнорируя законные правила ведения инвестиционной деятельности. Общая сумма неправомерно привлеченных средств граждан в финансовую пирамиду составила 291 миллион тенге.

В настоящий момент судебное разбирательство по данному делу продолжается, и, согласно статье 201 Уголовного процессуального кодекса, дополнительные детали дела остаются нераскрытыми. Отметим, что любой гражданин может самостоятельно проверить юридические компании на предмет финансовых махинаций, используя Telegram-бота номер Baiqa, piramida.

В СКО продолжается реализация программы реновации
2 августа 2025 в 18:50
Доллар за 552 тенге: в правительстве сделали заявление
31 июля 2025 в 12:04
Казахстан увеличил экспорт зерна и муки
2 августа 2025 в 18:45
Спасатели МЧС Казахстана обнаружили фрагменты пропавшего вертолета
26 июля 2025 в 11:53
Общегородской субботник в рамках проекта «Таза Қазақстан» провели в районах города
2 августа 2025 в 18:13
Доллар почти добрался до 450 тенге: официальный курс на 31 июля
30 июля 2025 в 15:36
В Жетысуской области закрыли нелегальный полигон ТБО
2 августа 2025 в 16:40
Льготных автокредитов больше не будет — правительство Казахстана
31 июля 2025 в 17:34
В Таразе женщина с поддельными документами получила квартиру
2 августа 2025 в 15:15
Бензин подорожает? Роман Скляр сделал заявление
31 июля 2025 в 14:22
50 стихотворений Абая наизусть знает солдат Национальной гвардии МВД РК
2 августа 2025 в 14:51
Что происходит с луком и картофелем в Казахстане: данные от Минсельхоза
29 июля 2025 в 11:27
КНБ РК завёл 17 уголовных дел о коррупции за месяц
2 августа 2025 в 13:19
Не болели COVID-19? Все равно пострадали — ученые обнаружили ускоренное старение мозга
29 июля 2025 в 13:25
В Алматы бывший владелец угнал проданную машину
2 августа 2025 в 12:54
Казахстан обогнал всех: у нас легковушки дорожают быстрее, чем в ЕАЭС
30 июля 2025 в 15:01
Как полиция Алматы остановила блогеров-нарушителей
2 августа 2025 в 12:25
Эти три продукта помогут уснуть без таблеток — совет врача
1 августа 2025 в 13:29
Сыртқы қарыз Ұлттық қордағы жинақтан асып кетті
2 августа 2025 в 12:04
Концертное выступление Дженнифер Лопес в Астане: что нужно знать зрителям
29 июля 2025 в 17:10
В Алматы строят новый спортивный парк
2 августа 2025 в 11:54
Евро, рубли, доллары: что будет с валютными депозитами после отзыва лицензии у банка
28 июля 2025 в 17:58
Доллар тағы интервенцияның шекпеніне сыймады
2 августа 2025 в 11:35
Тенге укрепился на 11 пунктов после интервенций Нацбанка
31 июля 2025 в 15:27