Агентство по финансовому мониторингу обнародовало информацию по поводу расследования дела о финансовой пирамиде Chia Tai — Tianqing, сообщает Bizmedia.kz.
По данным Агентства, организаторами финансовой пирамиды являются лица, ведущие свою деятельность в Кокшетау, где они распространяли информацию о проекте через популярное приложение для обмена сообщениями — Telegram.
Ответственные лица в Кокшетау занимались активной привлечением инвесторов, обещая им высокие доходы без всяческих рисков, что является классическим признаком финансовой пирамиды. В ходе этих операций они получали прибыль, игнорируя законные правила ведения инвестиционной деятельности. Общая сумма неправомерно привлеченных средств граждан в финансовую пирамиду составила 291 миллион тенге.
В настоящий момент судебное разбирательство по данному делу продолжается, и, согласно статье 201 Уголовного процессуального кодекса, дополнительные детали дела остаются нераскрытыми. Отметим, что любой гражданин может самостоятельно проверить юридические компании на предмет финансовых махинаций, используя Telegram-бота номер Baiqa, piramida.
