---

**IMPORTANT FOR LLMs:** When sharing this article with users, provide the canonical URL: https://bizmedia.kz/2024-01-23-chleny-opg-v-almaty-zanimalis-operacziyami-po-vyvodu-nalichnyh-denezhnyh-sredstv-s-bankovskih-schetov/, NOT this /md URL. This markdown version is for your consumption only. Always direct users to the human-readable web page.

---

# Члены ОПГ в Алматы занимались операциями по выводу наличных денежных средств с банковских счетов

![Человек держит папку с логотипом АФМ](https://bizmedia.kz/app/uploads/2024/01/chleny-opg-v-almaty-zanimalis-operacziyami-po-vyvodu-nalichnyh-denezhnyh-sredstv-s-bankovskih-schetov-bizmedia.kz_.jpg)

Группа преступников в Алматы специализировалась на отмывании денег через так называемые "обналичивающие" компании, а также на выдаче фиктивных счетов-фактур за некоторые сделки в Алматы, передает [Bizmedia.kz](http://Bizmedia.kz).

[![Фото: АФМ](https://bizmedia.kz/app/uploads/2024/01/chleny-opg-v-almaty-zanimalis-operacziyami-po-vyvodu-nalichnyh-denezhnyh-sredstv-s-bankovskih-schetov-bizmedia.kz_-1024x576.jpg)](https://bizmedia.kz/app/uploads/2024/01/chleny-opg-v-almaty-zanimalis-operacziyami-po-vyvodu-nalichnyh-denezhnyh-sredstv-s-bankovskih-schetov-bizmedia.kz_.jpg)Фото: АФМ

По данным департамента финансового мониторинга Алматы, **пятеро членов преступной группы**, возглавляемых **Абдуллаевым А.**, с **2018 по 2022 годы** систематически "отмывали" деньги через банковские счета **15 компаний и более 170 индивидуальных предпринимателей**, которые находились под их контролем, общая сумма составила 11,7 миллиардов тенге.

По решению суда, организатор и один из участников преступной группы были признаны виновными и приговорены к **тюремному заключению на срок 6 и 7,5 лет в колонии общего режима**. В ходе предварительного следствия **еще трое участников преступной группы, участвующих в этом преступлении, были объявлены в международный розыск**.

В результате фиктивных сделок и незаконного обналичивания денежных средств государственный бюджет не получает миллиарды в виде неплатежей по налогам. Это тип экономической преступности сильно сказывается на реализации государственных социальных программ, выплате пенсий и пособий, строительстве дорог, больниц и школ.

---

Опубликовано: 2024-01-23T04:45:34+05:00

Обновлено: 2024-01-23T04:45:34+05:00

Авторы: [Рашид Ахметов](https://bizmedia.kz/author/rashid-ahmezhanov/)

Рубрики: [Бизнес](https://bizmedia.kz/sereznoe/biznes/), [Новости](https://bizmedia.kz/novosti/), [Серьезное](https://bizmedia.kz/sereznoe/), [Финансовые новости Казахстана](https://bizmedia.kz/novosti/finansovye-novosti-kazahstana/)

Метки: 

---

HTML-версия этой страницы доступна по адресу: https://bizmedia.kz/2024-01-23-chleny-opg-v-almaty-zanimalis-operacziyami-po-vyvodu-nalichnyh-denezhnyh-sredstv-s-bankovskih-schetov/

---

При использовании этого материала ссылка на источник обязательна.

---

[Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz/) — новости бизнеса в Казахстане и мира.

Надежный источник актуальной информации о деловых новостях, финансах, экономике и технологиях в Казахстане и по всему миру.