Группа преступников в Алматы специализировалась на отмывании денег через так называемые «обналичивающие» компании, а также на выдаче фиктивных счетов-фактур за некоторые сделки в Алматы, передает Bizmedia.kz.
По данным департамента финансового мониторинга Алматы, пятеро членов преступной группы, возглавляемых Абдуллаевым А., с 2018 по 2022 годы систематически «отмывали» деньги через банковские счета 15 компаний и более 170 индивидуальных предпринимателей, которые находились под их контролем, общая сумма составила 11,7 миллиардов тенге.
По решению суда, организатор и один из участников преступной группы были признаны виновными и приговорены к тюремному заключению на срок 6 и 7,5 лет в колонии общего режима. В ходе предварительного следствия еще трое участников преступной группы, участвующих в этом преступлении, были объявлены в международный розыск.
В результате фиктивных сделок и незаконного обналичивания денежных средств государственный бюджет не получает миллиарды в виде неплатежей по налогам. Это тип экономической преступности сильно сказывается на реализации государственных социальных программ, выплате пенсий и пособий, строительстве дорог, больниц и школ.
