В городе Жезказган двое жителей стали подозреваемыми в распространении рекламы финансовой пирамиды MetaGo. Это было выявлено сотрудниками Департамента Агентства Финансового Мониторинга в сотрудничестве с аналитическими подразделениями в рамках согласования с прокуратурой региона, передает Bizmedia.kz.
Установлено, что подозреваемые лично распространяли информацию о деятельности финансовой пирамиды через проведение встреч и собраний с населением, используя одежду и плакаты с символикой пирамиды, а также информационные ресурсы, такие как сайт видеохостинга YouTube, мессенджеры WhatsApp и Telegram, и социальные сети Facebook и Instagram.
Мы в соцсетях – Телеграм, Инстаграм, Твиттере, Фейсбуке, Googlenews и Яндекс новостях
Эти действия позволили им привлечь средства от более чем 80 граждан, нанеся им ущерб в сумме свыше 63 млн тенге.
В настоящее время проводится расследование по статье 217-1 Уголовного Кодекса Республики Казахстан — реклама финансовой пирамиды группой лиц.
Кроме того, в отношении этих лиц проводится предварительное расследование по подозрению в создании и руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды MetaGo.
Другая информация не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального Кодекса Республики Казахстан.