Агентство по финансовому мониторингу продолжает досудебное расследование по факту хищения более 230 млрд тенге со стороны топ-менеджеров группы компаний, включая председателя совета директоров «Азия-Бипэк АВТО» Анатолия Балушкина и генерального директора АО «Азия АВТО» Ерика Сагымбаева. Они должны явиться в административное здание Департамента экономических расследований до 5 мая 2023 года. Об этом сообщает Bizmedia.kz.
Анатолия Балушкина вновь вызывают в Агентство по финмониторингу
Анатолия Балушкина снова вызывают в Агентство по финансовому мониторингу по делу о хищении более 230 миллиардов тенге.
Как сообщает пресс-служба ведомства, он вместе с генеральным директором АО «Азия АВТО» Ериком Сагымбаевым и топ-менеджерами группы компаний исследуются на предмет похищения денежных средств, которые были предназначены для строительства завода по производству автотранспортных средств с условием степени локализации производства 50%.
Чтобы участвовать в объявлении постановления и проведении необходимых следственных действий, Балушкину и Сагымбаеву необходимо явиться в административное здание Департамента экономических расследований до 5 мая 2023 года. Об этом сообщили в АФМ после того, как Балушкин не явился на допрос, который был запланирован на 10 февраля текущего года. Следовательно, они не были уведомлены о причинах, препятствующих явке.
Заключение
- Анатолий Балушкин и Ерик Сагымбаев подозреваются в хищении более 230 млрд тенге с целью уклонения от погашения банковских займов и уплаты налогов в бюджет.
- Они также планировали использовать похищенные деньги для строительства завода по промышленной сборке автотранспорта с условием локализации производства на 50%.
- Агентство по финансовому мониторингу требует явки подозреваемых для проведения необходимых следственных действий до 5 мая 2023 года.
Читайте также:
- В Казахстане проверяют качество бензина после жалоб водителей
- В Астане изменили требования к регистрации по месту жительства
- ИП и декретные: в Минтруда объяснили условия получения выплат
- В Казахстане запускают проект поддержки женщин‑курьеров
- Самозанятым в Казахстане положены декретные: что нужно знать
