Они скупали автомашины в рассрочку по завышенной цене и продавая дешевле рыночной стоимости, передает Bizmedia.kz.
Организаторы финансовой пирамиды в Актобе промышляли перекупом автомашин
Схему выявили сотрудники Департамента АФМ по Актюбинской области совместно с прокуратурой и ДКНБ региона при содействии ДЭР по городу Астана.
Финансовая пирамида под видом ломбарда ТОО «Auto Seller» действовала на территории Актюбинской области с марта 2022 года.
Сумма материального ущерба составляет свыше 300 млн тенге.
Работники ломбарда предлагали приобрести автомобили у владельцев (независимо от их регистрационных данных) по значительно завышенной ставке по сравнению с рыночной стоимостью. Условия продажи оформлялись договором, хотя этот документ не был юридически обязательным. Впоследствии эти автомобили продавались третьим лицам за меньшую сумму, чем их стоимость, при этом деньги полученные от продажи, использовались для погашения долга других владельцев, пожелавших продать свою собственность.
В ходе обыска по юридическому адресу ТОО «Auto Seller» были обнаружены различные предметы, в том числе канцелярские принадлежности, бумаги, связанные с противоправным поведением, религиозная литература и банковские карты. По решению суда подозреваемые были заключены под стражу сроком на два месяца. Кроме того, сотрудниками правоохранительных органов было изъято несколько компьютеров и других электронных устройств.
Уважаемые граждане! Если Вам стали известны факты, связанные с финансовой (инвестиционной) пирамидой под видом ломбарда ТОО «Auto Seller», просим сообщить по телефонам доверия. Телефоны доверия: 8 (7172) 708-478, 8 (7132) 975-151
АФМ
