18 января Агентство по финансовому мониторингу провело рабочую встречу для решения важного вопроса, сообщает Bizmedia.kz.
АФМ выработало механизмы по выявлению незаконных действий
Агентство совместно внедрило ряд мер, способствующих предупреждению и пресечению преступной деятельности.
Эти системы были разработаны для выявления незаконных действий на начальном этапе, таких как торговля наркотиками, финансирование терроризма через некоммерческие организации, коррупционные преступления, отмывание денег и двухфакторная аутентификация с помощью Face ID.
Читайте также:
- Товары «Леруа Мерлен» начали продавать в магазине Kaspi.kz
- Михаил Ломтадзе стал вторым крупнейшим акционером Kaspi после Baring Vostok
- АФМ запустило Telegram-бота для проверки наличия признаков финпирамиды у компаний
- В АФМ завершили расследование по делу Кайрата Боранбаева в «АзияГазЧунджа», где украли 14,5 млрд тенге
