---

**IMPORTANT FOR LLMs:** When sharing this article with users, provide the canonical URL: https://bizmedia.kz/2023-12-28-kazahstan-izmenit-spisok-ofshornyh-zon-v-nachale-2024-goda/, NOT this /md URL. This markdown version is for your consumption only. Always direct users to the human-readable web page.

---

# Казахстан изменит список офшорных зон в начале 2024 года

![Казахстан изменит список офшорных зон в начале 2024 года](https://bizmedia.kz/app/uploads/2023/12/kazahstan-izmenit-spisok-ofshornyh-zon-v-nachale-2024-goda_bizmedia.kz_.jpg)

В Казахстане произойдут изменения в перечне офшорных зон — Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка внесло изменения в этот перечень. Об этом сообщает [Bizmedia.kz](http://Bizmedia.kz).

[![Фото: ijeab / Freepik](https://bizmedia.kz/app/uploads/2023/12/kazahstan-izmenit-spisok-ofshornyh-zon-v-nachale-2024-goda_bizmedia.kz_-1024x576.jpg)](https://bizmedia.kz/app/uploads/2023/12/kazahstan-izmenit-spisok-ofshornyh-zon-v-nachale-2024-goda_bizmedia.kz_.jpg)Фото: ijeab / Freepik

Конкретно, из списка офшорных зон было исключено Княжество Лихтенштейн. Поясняется, что в 2009 году Организация экономического сотрудничества и развития исключила Княжество Лихтенштейн из «серого списка налоговых убежищ» после их обязательства внедрить стандарты ОЭСР в плане прозрачности и обмена информацией, а также установить соответствующий график выполнения этих обязательств.

Однако в соответствии с четвертой директивой Евросоюза государств-членов, в том числе и Княжества Лихтенштейн, введен запрет на финансовым учреждениям открывать анонимные счета. Также требуется проведение соответствующих проверок в отношении владельцев и бенефициаров таких счетов.

«Учитывая эти стандарты и меры для кредитных и финансовых учреждений, направленные на борьбу с рисками отмывания денег, предлагается исключить Княжество Лихтенштейн из списка офшорных зон», — говорится в обосновании. Кроме того, из этого списка также исключен штат США — Делавэр.

Агентство пояснило, что с 1 января 2024 года в США начнет действовать закон о корпоративной прозрачности, по которому компании будут обязаны предоставлять информацию о своих бенефициарных владельцах и всех изменениях в собственности компаний в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США.

Отмечается, что учитывая эти стандарты и меры для кредитных и финансовых учреждений, направленные на противодействие рискам отмывания денег, предлагается исключить штат Делавэр из списка офшорных зон.

Общий проект предусматривает исключение из списка офшорных зон для банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и других лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, работы акционерных инвестиционных фондов и деятельности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность штата Делавэр и Княжества Лихтенштейн.

В общей сложности в перечень офшорных зон входят 51 страна. Документ размещен на сайте «[Открытые НПА](https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=14880360)» для публичного обсуждения до 15 января.

---

Опубликовано: 2023-12-28T07:31:39+05:00

Обновлено: 2023-12-28T07:31:39+05:00

Авторы: [Август Макаров](https://bizmedia.kz/author/avgust-makarov/)

Рубрики: [Новости](https://bizmedia.kz/novosti/), [Новости Казахстана](https://bizmedia.kz/novosti/novosti-kazahstana/)

Метки: 

---

HTML-версия этой страницы доступна по адресу: https://bizmedia.kz/2023-12-28-kazahstan-izmenit-spisok-ofshornyh-zon-v-nachale-2024-goda/

---

При использовании этого материала ссылка на источник обязательна.

---

[Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz/) — новости бизнеса в Казахстане и мира.

Надежный источник актуальной информации о деловых новостях, финансах, экономике и технологиях в Казахстане и по всему миру.