Казахстан изменит список офшорных зон в начале 2024 года

В Казахстане произойдут изменения в перечне офшорных зон — Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка внесло изменения в этот перечень. Об этом сообщает Bizmedia.kz.

Конкретно, из списка офшорных зон было исключено Княжество Лихтенштейн. Поясняется, что в 2009 году Организация экономического сотрудничества и развития исключила Княжество Лихтенштейн из «серого списка налоговых убежищ» после их обязательства внедрить стандарты ОЭСР в плане прозрачности и обмена информацией, а также установить соответствующий график выполнения этих обязательств.

Однако в соответствии с четвертой директивой Евросоюза государств-членов, в том числе и Княжества Лихтенштейн, введен запрет на финансовым учреждениям открывать анонимные счета. Также требуется проведение соответствующих проверок в отношении владельцев и бенефициаров таких счетов.

«Учитывая эти стандарты и меры для кредитных и финансовых учреждений, направленные на борьбу с рисками отмывания денег, предлагается исключить Княжество Лихтенштейн из списка офшорных зон», — говорится в обосновании. Кроме того, из этого списка также исключен штат США — Делавэр.

Агентство пояснило, что с 1 января 2024 года в США начнет действовать закон о корпоративной прозрачности, по которому компании будут обязаны предоставлять информацию о своих бенефициарных владельцах и всех изменениях в собственности компаний в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США.

Отмечается, что учитывая эти стандарты и меры для кредитных и финансовых учреждений, направленные на противодействие рискам отмывания денег, предлагается исключить штат Делавэр из списка офшорных зон.

Общий проект предусматривает исключение из списка офшорных зон для банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и других лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, работы акционерных инвестиционных фондов и деятельности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность штата Делавэр и Княжества Лихтенштейн.

В общей сложности в перечень офшорных зон входят 51 страна. Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 15 января.

Северо-Казахстанская область стала лидирующей по низкой стоимости на продукты
22 декабря 2024 в 14:02
В ЕНПФ пояснили, почему хранение пенсионных накоплений возможно только в тенге
17 декабря 2024 в 11:31
Минздрав рассказал, как выбрать безопасные сладости для детей на Новый год
22 декабря 2024 в 13:40
В Казахстане изучат влияние часового пояса на здоровье
15 декабря 2024 в 16:47
Юношеский чемпионат Азии пройдет в Казахстане
22 декабря 2024 в 13:02
Что в Казахстане решили по блокировке TikTok
6 июня 2024 в 12:48
Курсы валют на 22 декабря в обменных пунктах Алматы и Астаны
22 декабря 2024 в 12:09
Сколько выходных будет у казахстанцев в 2025 году
17 декабря 2024 в 12:55
Избиение медработника в Костанае: Минздрав обещает не оставить инцидент без внимания
22 декабря 2024 в 11:31
Прокуратурой Акмолинской области защищены права предпринимателей
17 декабря 2024 в 13:08
Погода в Казахстане на 22 декабря: штормовые предупреждения
22 декабря 2024 в 11:04
В Казахстане будут увеличены пенсии с 2025 года
14 ноября 2024 в 10:17
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнование Франку-Вальтеру Штайнмайеру
21 декабря 2024 в 17:35
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 17 декабря
17 декабря 2024 в 09:14
Бектенов представил нового министра нацэкономики
21 декабря 2024 в 16:33
Какое наказание ждет водителей за выезд в непогоду
17 декабря 2024 в 13:30
Полиция в Жетысуской области ликвидировала нарколабораторию
21 декабря 2024 в 15:40
Насколько увеличатся штрафы в Казахстане с 1 января 2025 года?
17 декабря 2024 в 13:41
Посол в Казахстане от Италии покинул свой пост
21 декабря 2024 в 15:12
Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин провели встречу
14 декабря 2024 в 10:51
Более 2600 человек вышли на уборку снега в Астане
21 декабря 2024 в 14:40
ЕНПФ опубликовал пороги достаточности для использования части пенсионных накоплений на 2025 год
6 декабря 2024 в 11:04
Назначен новый министр нацэкономики Казахстана
21 декабря 2024 в 13:09
Можно ли снять пенсионные деньги, чтобы закрыть кредит в Казахстане
29 ноября 2024 в 17:55