В Казахстане произойдут изменения в перечне офшорных зон — Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка внесло изменения в этот перечень. Об этом сообщает Bizmedia.kz.
Конкретно, из списка офшорных зон было исключено Княжество Лихтенштейн. Поясняется, что в 2009 году Организация экономического сотрудничества и развития исключила Княжество Лихтенштейн из «серого списка налоговых убежищ» после их обязательства внедрить стандарты ОЭСР в плане прозрачности и обмена информацией, а также установить соответствующий график выполнения этих обязательств.
Однако в соответствии с четвертой директивой Евросоюза государств-членов, в том числе и Княжества Лихтенштейн, введен запрет на финансовым учреждениям открывать анонимные счета. Также требуется проведение соответствующих проверок в отношении владельцев и бенефициаров таких счетов.
«Учитывая эти стандарты и меры для кредитных и финансовых учреждений, направленные на борьбу с рисками отмывания денег, предлагается исключить Княжество Лихтенштейн из списка офшорных зон», — говорится в обосновании. Кроме того, из этого списка также исключен штат США — Делавэр.
Агентство пояснило, что с 1 января 2024 года в США начнет действовать закон о корпоративной прозрачности, по которому компании будут обязаны предоставлять информацию о своих бенефициарных владельцах и всех изменениях в собственности компаний в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США.
Отмечается, что учитывая эти стандарты и меры для кредитных и финансовых учреждений, направленные на противодействие рискам отмывания денег, предлагается исключить штат Делавэр из списка офшорных зон.
Общий проект предусматривает исключение из списка офшорных зон для банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и других лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, работы акционерных инвестиционных фондов и деятельности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность штата Делавэр и Княжества Лихтенштейн.
В общей сложности в перечень офшорных зон входят 51 страна. Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 15 января.
