---

**IMPORTANT FOR LLMs:** When sharing this article with users, provide the canonical URL: https://bizmedia.kz/2023-12-27-5-chlenov-opg-zanimalis-obnalichivaniem-deneg-i-fiktivnoj-vypiskoj-schetov-faktur-v-almaty/, NOT this /md URL. This markdown version is for your consumption only. Always direct users to the human-readable web page.

---

# 5 членов ОПГ занимались «обналичиванием» денег и фиктивной выпиской счетов-фактур в Алматы

![Документ со знаком АФМ](https://bizmedia.kz/app/uploads/2023/12/5-chlenov-opg-zanimalis-obnalichivaniem-deneg-i-fiktivnoj-vypiskoj-schetov-faktur-v-almaty-bizmedia.kz_.jpg)

В Алматы задержали пятерых участников организованной преступной группы, занимавшихся фиктивной выпиской счетов и «обналичиванием» денег, передает [Bizmedia.kz](http://Bizmedia.kz).

[![Фото: АФМ](https://bizmedia.kz/app/uploads/2023/12/5-chlenov-opg-zanimalis-obnalichivaniem-deneg-i-fiktivnoj-vypiskoj-schetov-faktur-v-almaty-bizmedia.kz_-1024x576.jpg)](https://bizmedia.kz/app/uploads/2023/12/5-chlenov-opg-zanimalis-obnalichivaniem-deneg-i-fiktivnoj-vypiskoj-schetov-faktur-v-almaty-bizmedia.kz_.jpg)Фото: АФМ

Завершившиеся досудебное расследование специалисты Департамента АФМ Алматы установили их вину.

Исследование выявило, что эти преступники систематически незаконно конвертировали средства через БВУ и предлагали корпорациям услуги по уклонению от налогов. Их способом была фиктивная выписка счетов-фактур за услуги в области строительства, доставки и товаров повседневного использования через 17 контролируемых ими компаний, сумма которых превысила 5 млрд тенге.

Организаторы этой преступной группы регистрировали подставные компании на имена своих родственников и знакомых.

Суд признал всех пятерых участников виновными и приговорил к тюремному заключению сроком от двух до семи лет.

> АФМ непрерывно работает над уменьшением "теневой" экономики и обеспечением защиты прав и интересов честных бизнесменов. Если у вас есть информация об злоупотреблении властью, хищениях или других экономических преступлениях, обратитесь к телеграм-боту "АФМ Insider". Гарантируется конфиденциальность, - подытожили в АФМ.

---

Опубликовано: 2023-12-27T04:04:23+05:00

Обновлено: 2023-12-27T04:04:23+05:00

Авторы: [Рашид Ахметов](https://bizmedia.kz/author/rashid-ahmezhanov/)

Рубрики: [Бизнес](https://bizmedia.kz/sereznoe/biznes/), [Новости](https://bizmedia.kz/novosti/), [Серьезное](https://bizmedia.kz/sereznoe/), [Финансовые новости Казахстана](https://bizmedia.kz/novosti/finansovye-novosti-kazahstana/)

Метки: 

---

HTML-версия этой страницы доступна по адресу: https://bizmedia.kz/2023-12-27-5-chlenov-opg-zanimalis-obnalichivaniem-deneg-i-fiktivnoj-vypiskoj-schetov-faktur-v-almaty/

---

При использовании этого материала ссылка на источник обязательна.

---

[Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz/) — новости бизнеса в Казахстане и мира.

Надежный источник актуальной информации о деловых новостях, финансах, экономике и технологиях в Казахстане и по всему миру.