В Алматы задержали пятерых участников организованной преступной группы, занимавшихся фиктивной выпиской счетов и «обналичиванием» денег, передает Bizmedia.kz.
Завершившиеся досудебное расследование специалисты Департамента АФМ Алматы установили их вину.
Исследование выявило, что эти преступники систематически незаконно конвертировали средства через БВУ и предлагали корпорациям услуги по уклонению от налогов. Их способом была фиктивная выписка счетов-фактур за услуги в области строительства, доставки и товаров повседневного использования через 17 контролируемых ими компаний, сумма которых превысила 5 млрд тенге.
Организаторы этой преступной группы регистрировали подставные компании на имена своих родственников и знакомых.
Суд признал всех пятерых участников виновными и приговорил к тюремному заключению сроком от двух до семи лет.
АФМ непрерывно работает над уменьшением «теневой» экономики и обеспечением защиты прав и интересов честных бизнесменов. Если у вас есть информация об злоупотреблении властью, хищениях или других экономических преступлениях, обратитесь к телеграм-боту «АФМ Insider». Гарантируется конфиденциальность, — подытожили в АФМ.
