5 членов ОПГ занимались «обналичиванием» денег и фиктивной выпиской счетов-фактур в Алматы

В Алматы задержали пятерых участников организованной преступной группы, занимавшихся фиктивной выпиской счетов и «обналичиванием» денег, передает Bizmedia.kz.

Завершившиеся досудебное расследование специалисты Департамента АФМ Алматы установили их вину.

Исследование выявило, что эти преступники систематически незаконно конвертировали средства через БВУ и предлагали корпорациям услуги по уклонению от налогов. Их способом была фиктивная выписка счетов-фактур за услуги в области строительства, доставки и товаров повседневного использования через 17 контролируемых ими компаний, сумма которых превысила 5 млрд тенге.

Организаторы этой преступной группы регистрировали подставные компании на имена своих родственников и знакомых.

Суд признал всех пятерых участников виновными и приговорил к тюремному заключению сроком от двух до семи лет.

АФМ непрерывно работает над уменьшением «теневой» экономики и обеспечением защиты прав и интересов честных бизнесменов. Если у вас есть информация об злоупотреблении властью, хищениях или других экономических преступлениях, обратитесь к телеграм-боту «АФМ Insider». Гарантируется конфиденциальность, — подытожили в АФМ.

Халықаралық қорымыз төмендеп, сыртқы қарызымыз өсіп жатыр
10 июля 2025 в 22:01
Сколько теперь стоит минимум пачка сигарет в Казахстане
9 июля 2025 в 09:54
В Казахстане изъято из оборота контрафактной продукции на 76 млн тенге
10 июля 2025 в 21:55
Города Жезказган и Сатпаев подключают к новым водоводам
8 июля 2025 в 16:55
KASE мен AIX әзірге қосылмайды
10 июля 2025 в 21:25
Токаев выразил соболезнования США в связи с наводнениями в Техасе
6 июля 2025 в 17:00
На Алаколе усилят контроль за санитарией и безопасностью
10 июля 2025 в 21:17
Инвестор остался без дороги — помогла прокуратура: история из Жамбылской области
9 июля 2025 в 13:06
ЖІӨ-нің төмендеуіне әлсіз теңгенің әсері бар ма?
10 июля 2025 в 20:48
Эту ошибку совершают почти все: как вы сами разводите бактерии в постели
9 июля 2025 в 13:30
Qazstat: Наблюдается спад инвестиций в геологоразведку
10 июля 2025 в 20:38
Kaspi.kz напоминает: срок сдачи налогового отчет по форме 910 до 15 августа
9 июля 2025 в 13:24
Ұлттық қорды кім бақылайтыны белгілі болды
10 июля 2025 в 20:04
Сколько стоят доллар, евро и рубль в обменниках 10 июля
10 июля 2025 в 08:23
День Конституции: как будем отдыхать
10 июля 2025 в 19:55
АО «Пассажирские перевозки» запустил новые вагоны на маршруте Алматы – Саратов
7 июля 2025 в 13:16
В Правительстве прошло совещание по исполнению поручений Президента в сфере туризма
10 июля 2025 в 19:37
Хронический стресс выдает один неожиданный симптом — проверьте у себя
10 июля 2025 в 13:48
АЗРК завершило проверку работы центра экспертизы лекарственных средств
10 июля 2025 в 19:06
Ученые нашли способ замедлить старение мозга — и он доступен каждому
10 июля 2025 в 12:35
АРРФР отказало в согласовании руководящего работника в финансовой сфере
10 июля 2025 в 18:37
Halyk Bank ограничит число карт для иностранцев и казахстанцев
9 июля 2025 в 14:56
Казахстан и Швейцария: Стратегический финансовый диалог
10 июля 2025 в 18:08
АО «Нурбанк» и АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» подписали соглашение об участии в программе «Өрлеу»
9 июля 2025 в 16:32