В 2023 году департамент экономических расследований Павлодарской области провел проверку по двум уголовным делам против «Has Holding» и «Q-net». На данный момент эти финансовые пирамиды были полностью ликвидированы и находятся на стадии передачи в суд. Об этом сообщает Bizmedia.kz.
Общий ущерб от деятельности составил свыше 7,6 млрд тенге (часть суммы возвращена — 3,7 млрд тенге), а имущество на сумму 1,4 млрд тенге было арестовано судом.
Через систему «Кибернадзор» было заблокировано 665 ссылок на финансовые пирамиды, а через систему IMAP отписались более 1 200 потенциальных вкладчиков и были удалены 6 аккаунтов с более чем 14 тыс. подписчиков.
На текущий момент наиболее распространены семь видов финансовых пирамид, среди которых матричные, сетевой маркетинг, инвестиционные компании, потребительские кооперативы, чаты в мессенджерах, микрофинансовые организации и клубы по интересам.
