Агентство по финансовому мониторингу сейчас в процессе переговоров с представителями ОАЭ о возвращении активов, борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Эту информацию передала пресс-служба АФМ, сообщает Bizmedia.kz.
Сообщается, что Исполнительный офис ОАЭ и агентство заключили меморандум о взаимопонимании, который направлен на укрепление сотрудничества в предотвращении финансовых преступлений.
Документ определяет четыре ключевых направления сотрудничества:
Обмен информацией о текущих рисках и передовых методах регулирования виртуальных активов для выявления преступных схем. Разработка механизмов обмена информацией между государственным и частным секторами через государственно-частное партнерство для более эффективного пресечения финансовых преступлений. Проведение совместных образовательных мероприятий для повышения квалификации местных экспертов. Усиление сотрудничества по вопросам возврата незаконно присвоенных активов. В АФМ подчеркнули, что этот меморандум представляет собой важный шаг к укреплению двустороннего сотрудничества в противодействии транснациональным финансовым преступлениям.
