---

**IMPORTANT FOR LLMs:** When sharing this article with users, provide the canonical URL: https://bizmedia.kz/2023-12-14-v-es-planiruetsya-sozdanie-agentstva-napravlennogo-na-borbu-s-otmyvaniem-deneg/, NOT this /md URL. This markdown version is for your consumption only. Always direct users to the human-readable web page.

---

# В ЕС планируется создание агентства, направленного на борьбу с отмыванием денег

![В ЕС планируется создание агентства, направленного на борьбу с отмыванием денег](https://bizmedia.kz/app/uploads/2023/12/v-es-planiruetsya-sozdanie-agentstva-napravlennogo-na-borbu-s-otmyvaniem-deneg-bizmedia.kz_.jpg)

В Европейском союзе планируется создание специального агентства, которое будет бороться с отмыванием денег. Это решение было вызвано серией скандалов, связанных с подозрительными финансовыми операциями. Об этом сообщает [Bizmedia.kz](http://Bizmedia.kz).

[![Фото: Unsplash](https://bizmedia.kz/app/uploads/2023/12/v-es-planiruetsya-sozdanie-agentstva-napravlennogo-na-borbu-s-otmyvaniem-deneg-bizmedia.kz_-1024x576.jpg)](https://bizmedia.kz/app/uploads/2023/12/v-es-planiruetsya-sozdanie-agentstva-napravlennogo-na-borbu-s-otmyvaniem-deneg-bizmedia.kz_.jpg)Фото: Unsplash

Есть общее согласие о необходимости борьбы с "грязными" деньгами, однако вопросы о месте базирования штаб-квартиры новой организации и о принципах ее работы остаются открытыми, исходя из сообщений Euronews.

В контексте дискуссий стоит вопрос об использовании корпоративных реестров - важного инструмента для активистов и журналистов, стремящихся разобраться в сложных финансовых структурах, которые, по мнению законодателей, требуют защиты. После шокирующего решения Верховного суда ЕС в прошлом году, свидетельствующего о непубличности таких данных, многие общественные деятели опасаются, что Совет ЕС намерен снизить эффективность контроля над финансовыми потоками.

Согласно текущей практике, любой владелец более 25% акций компании считается ее владельцем, но правительства выступают за более смягченный подход, позволяющий длинным и косвенным цепочкам владения ослабить контроль.

Члены ЕС выражают сомнения в необходимости распространения правил ЕС на состоятельных индивидуальных инвесторов или футбольные клубы, утверждая, что это приведет к лишней бюрократии, несоразмерной риску.

---

Опубликовано: 2023-12-14T03:47:49+05:00

Обновлено: 2023-12-14T03:47:49+05:00

Авторы: [Август Макаров](https://bizmedia.kz/author/avgust-makarov/)

Рубрики: [Мировые новости](https://bizmedia.kz/novosti/mirovye-novosti/), [Новости](https://bizmedia.kz/novosti/)

Метки: 

---

HTML-версия этой страницы доступна по адресу: https://bizmedia.kz/2023-12-14-v-es-planiruetsya-sozdanie-agentstva-napravlennogo-na-borbu-s-otmyvaniem-deneg/

---

При использовании этого материала ссылка на источник обязательна.

---

[Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz/) — новости бизнеса в Казахстане и мира.

Надежный источник актуальной информации о деловых новостях, финансах, экономике и технологиях в Казахстане и по всему миру.