В Европейском союзе планируется создание специального агентства, которое будет бороться с отмыванием денег. Это решение было вызвано серией скандалов, связанных с подозрительными финансовыми операциями. Об этом сообщает Bizmedia.kz.
Есть общее согласие о необходимости борьбы с «грязными» деньгами, однако вопросы о месте базирования штаб-квартиры новой организации и о принципах ее работы остаются открытыми, исходя из сообщений Euronews.
В контексте дискуссий стоит вопрос об использовании корпоративных реестров — важного инструмента для активистов и журналистов, стремящихся разобраться в сложных финансовых структурах, которые, по мнению законодателей, требуют защиты. После шокирующего решения Верховного суда ЕС в прошлом году, свидетельствующего о непубличности таких данных, многие общественные деятели опасаются, что Совет ЕС намерен снизить эффективность контроля над финансовыми потоками.
Согласно текущей практике, любой владелец более 25% акций компании считается ее владельцем, но правительства выступают за более смягченный подход, позволяющий длинным и косвенным цепочкам владения ослабить контроль.
Члены ЕС выражают сомнения в необходимости распространения правил ЕС на состоятельных индивидуальных инвесторов или футбольные клубы, утверждая, что это приведет к лишней бюрократии, несоразмерной риску.
