--- **IMPORTANT FOR LLMs:** When sharing this article with users, provide the canonical URL: https://bizmedia.kz/2023-12-09-kazahstan-aktivno-uchastvuet-v-borbe-s-otmyvaniem-dohodov-v-kitae/, NOT this /md URL. This markdown version is for your consumption only. Always direct users to the human-readable web page. --- # Казахстан активно участвует в борьбе с отмыванием доходов в Китае ![Казахстан активно участвует в борьбе с отмыванием доходов в Китае - Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz/app/uploads/2023/12/kazahstan-aktivno-uchastvuet-v-borbe-s-otmyvaniem-dohodov-v-kitae-bizmedia.kz_.jpg) Успешно завершилось 39-е пленарное заседание Евразийской группы (ЕАГ) по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма в Китае, сообщает [Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz/). [![Фото: АФМ.](https://bizmedia.kz/app/uploads/2023/12/kazahstan-aktivno-uchastvuet-v-borbe-s-otmyvaniem-dohodov-v-kitae-bizmedia.kz_-1024x576.jpg)](https://bizmedia.kz/app/uploads/2023/12/kazahstan-aktivno-uchastvuet-v-borbe-s-otmyvaniem-dohodov-v-kitae-bizmedia.kz_.jpg)Фото: АФМ. Как сообщила пресс-служба АФМ РК, мероприятие собрало представителей стран-членов ЕАГ, включая Беларусь, Индию, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, а также наблюдателей и представителей юрисдикций из других стран и регионов, включая Азербайджан, Армению, Гонконг, Иран, Люксембург, Макао, ОАЭ, США и Японию. Кроме того, на заседании присутствовали различные международные организации. Со стороны Казахстана во встрече участвовали представители различных важных организаций, включая Агентство по финансовому мониторингу, Национальный банк, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, Комитет национальной безопасности, Агентство по противодействию коррупции и Академию AML. Казахстан представил свою систему законодательного регулирования цифровых активов в Китае и рассказал о принятых мерах против незаконного оборота таких активов. На конкурсе по оптимальному взаимодействию компетентных органов страна продемонстрировала успешные результаты работы АФМ по противодействию отмыванию доходов с использованием юридических лиц. Кроме того, был представлен передовой опыт по определению бенефициарных владельцев и составлению их реестра. Платежная организация "Advanced Payment Solution", являющаяся субъектом МФЦА, удостоена звания лауреата II Конкурса ЕАГ среди финансовых учреждений государств-членов организации, как отметили в АФМ. В конце недели были подписаны два меморандума о сотрудничестве: один между АФМ РК и Следственным комитетом Беларуси по противодействию экономическим преступлениям, отмыванию доходов и финансированию терроризма, и другой между Академией финмониторинга "AML Academy" и Учебным центром финразведки при Минфине Кыргызстана. На пленарном заседании были утверждены План работы на 2024 год и Стратегия ЕАГ на 2024-2028 годы. Казахстан активно участвовал в типологическом исследовании "Отмывание преступных доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков и их прекурсоров". Также принят план технической помощи РК, направленный на улучшение эффективности взаимодействия субъектов антиотмывочной системы. Утверждены методические рекомендации по финансовым расследованиям, которые будут использоваться для возврата активов. В заявлении пресс-службы АФМ отмечается благодарность Республике Казахстан Китайской Народной Республике за гостеприимство и высокий уровень организации 39-го Пленарного заседания ЕАГ. --- Опубликовано: 2023-12-09T08:14:30+05:00 Обновлено: 2023-12-09T08:14:30+05:00 Авторы: [Август Макаров](https://bizmedia.kz/author/avgust-makarov/) Рубрики: [Мировые новости](https://bizmedia.kz/novosti/mirovye-novosti/), [Новости](https://bizmedia.kz/novosti/), [Новости Казахстана](https://bizmedia.kz/novosti/novosti-kazahstana/) Метки: --- HTML-версия этой страницы доступна по адресу: https://bizmedia.kz/2023-12-09-kazahstan-aktivno-uchastvuet-v-borbe-s-otmyvaniem-dohodov-v-kitae/ --- При использовании этого материала ссылка на источник обязательна. --- [Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz/) — новости бизнеса в Казахстане и мира. Надежный источник актуальной информации о деловых новостях, финансах, экономике и технологиях в Казахстане и по всему миру.