Карагандинец заработал почти 100 миллионов тенге через незаконную торговлю криптовалютой. Об этом сообщает Bizmedia.kz.
Департамент АФМ по Карагандинской области зарегистрировал предварительное расследование в отношении гражданина, занимающегося незаконной предпринимательской деятельностью с использованием криптобиржи, что привело к извлечению дохода в значительном размере.
По оценкам, сумма доходов от продажи криптовалюты на кошелек за период с начала 2020 года по февраль 2023 года составила более 205 тысяч долларов США или почти 95 миллионов тенге. Выяснилось, что подозреваемое лицо осуществляло продажу криптовалюты через переводы на бирже «BINANCE» на криптокошельки покупателей, используя для этого криптокошельки своего сына.
По данным МФЦА, ни одно из указанных лиц не обладало лицензией на осуществление обменных операций как юридическое лицо. Досудебное расследование было зарегистрировано.
