Группа лиц, замешанная в незаконной торговле драгоценными металлами на большую сумму в Акмолинской области и Шымкенте, была выявлена, как сообщает наш корреспондент от Агентства по финансовому мониторингу. Об этом сообщает Bizmedia.kz.
Соответствующие службы в рамках координации с региональной прокуратурой раскрыли механизм незаконного изъятия, закупки, продажи золота а также производства незарегистрированных ювелирных изделий и их последующей реализации.
С 2019 года и до сегодняшнего дня, пятерка подозреваемых причастна к закупке золота, незаконно добытого и обработанного «черными золотоискателями» в поселке Бестобе.
Затем золотые слитки были отправлены по установленным маршрутам, где в тайных мастерских с использованием клейма производились незарегистрированные ювелирные изделия известных брендов и продавались в торговых центрах Астаны и Шымкента.
В ходе обысков было изъято более 1 кг золотых слитков с чистотой золота 99,5%, стоимостью свыше 35 млн тенге. Кроме того, было изъято 335 незарегистрированных ювелирных изделий, готовых к продаже, как указано в сообщении АФМ.
С января 2021 года по октябрь 2023 года, общий объем финансовых средств, вращавшихся между подозреваемыми, превысил 300 млн тенге. В деле обозначены пять подозреваемых, трое из которых находятся под стражей. Согласно статье 201 Уголовного кодекса РК, дополнительная информация не подлежит распространению.
