Испанская полиция, совместно с Национальным налоговым агентством и под контролем Европейской прокуратуры, успешно разгромила преступную группировку, активную в Латинской Америке. Об этом сообщает Bizmedia.kz.
В Испании ликвидировали банду, обвиняемую в мошенничестве на 25 млн евро
Группировку обвинили в масштабных махинациях с НДС, связанных с торговлей компьютерными комплектующими, на общую сумму более 25 миллионов евро. Об этом сообщает полиция Испании.
В ходе двухлетнего расследования были задержаны 24 подозреваемых, а также проведено 13 обысков в Мадриде, Гвадалахаре и Кадисе. Активы, оцененные в более чем 4.8 миллиона евро, были конфискованы, включая недвижимость, автомобили, наличные деньги и ценные бумаги. Кроме того, десятки банковских счетов в Испании, Бельгии, Литве и Румынии были заморожены.
По информации полиции, преступная группа использовала сеть фиктивных компаний, известных как «пропавшие трейдеры», чтобы уклоняться от уплаты налога на добавленную стоимость. Эти компании избегали исполнения своих налоговых обязательств, тогда как другие участники схемы требовали возврата НДС от налоговых органов.
