Сотрудники правоохранительных органов 10 регионов проводят расследование в отношении руководящего состава структурных подразделений, скрывающихся за фасадом компании «Eolus», обвиняемых в организации финансовой пирамиды, передает Bizmedia.kz.
Соответствующие уголовные дела уже инициированы в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях, области Абай и Жетису, а также в городах Алматы, Астана и Шымкент.
С целью привлечения большего числа вкладчиков, создатели пирамиды втянули в свои преступные действия женщину, которая основала ООО «ENERGY EOLUS QAZAQSTAN», давая тем самым видимость присутствия «Eolus» в стране.
Вкладчики, инвестировавшие свои средства, получали от 2,5 до 3,5% дневных процентов до набора минимальной суммы для вывода средств.
При привлечении нового участника, ему выплачивалось одноразовое вознаграждение в размере 10% от взноса, а также 4% от ежедневного дохода новоприсоединившегося участника в течение года. Так, годовой доход мог достигать до 3000%.
Представительница в Казахстане принимала денежные средства на свой персональный счет в банке второго уровня, затем переводила их на криптобиржу, где производилась конвертация, и через криптокошелек переводились на ее счет на платформе «energyeolus.top».
В общей сложности было привлечено не менее 3000 человек, из которых 1773 гражданина подали заявление о причинении им материального ущерба на общую сумму 259 млн тенге.
АФМ предупреждает о том, что создание финансовых пирамид приравнивается к уголовному преступлению и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.
