Банк развития Казахстана и ЕНПФ подали судебные иски с целью взыскания с Нурлана Тлеубаева, бывшего совладельца Delta Bank, сумм в размере 2,3 и 5 миллиардов тенге соответственно, сообщает Bizmedia.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Ущерб, причиненный «КазИнвестБанку» из-за действий Тлеубаева и его компаний, был оценен в 131 миллиард тенге.
Согласно данным уголовного дела, в период с 2012 по 2017 год Тлеубаев осуществлял вывод средств из банка, предоставляя сознательно безвозвратные кредиты.
Во время проведения следствия были конфискованы многочисленные активы и имущество Тлеубаева и его родственников, включая элитный ресторан, доли в трех чешских компаниях, виллу в ОАЭ, и зерновой терминал в Латвии, стоимостью 27 миллиардов тенге.
Также, Фонд проблемных кредитов получил в свое распоряжение следующие имущество, принадлежавшее Тлеубаеву:
- Пять сахарных заводов;
- 13 земельных участков;
- 40 автотранспортных средств;
- Одну квартиру;
- Четыре строения.
Экс-совладельцу было назначено лишение свободы на срок в 10 лет.
