В рамках расследования дела АО «Delta Bank», Агентство по финансовому мониторингу продолжает выяснять информацию о выводе денежных средств бизнесменом Нурланом Тлеубаевым в период с 2012 по 2017 год. В результате следствия были санкционированы аресты на активы и имущество Тлеубаева и его родственников. Об этом сообщает Bizmedia.kz.
Активы и имущество бизнесмена Нурлана Тлеубаева арестованы в рамках расследования дела АО «Delta Bank»
Дело АО «Delta Bank» до сих пор находится на рассмотрении Агентства по финансовому мониторингу, согласно пресс-релизу ведомства. Было установлено, что Нурлан Тлеубаев в период с 2012 по 2017 год незаконно использовал банковские активы, выдавая неплатежеспособные кредиты. В ходе расследования были обнаружены и арестованы активы и имущество, принадлежащие Тлеубаеву и его родственникам.
Среди конфискованных активов находится престижный ресторан, квартира с четырьмя комнатами и 100% акций трех компаний в Праге. Вилла в Palm Jumeirah, ОАЭ, стоимостью около 5 миллионов долларов, также подверглась аресту. Были арестованы также 100% акций «Ventspils Grain Terminal» в Латвии, стоимостью 27 миллиардов тенге, с использованием международного сотрудничества с Латвией.
Кроме того, 5 сахарных заводов и 58 имущественных объектов, принадлежащих Тлеубаеву (13 земельных участков, 40 автомобилей, 1 квартира, 4 здания), были переданы в Фонд проблемных кредитов. Тлеубаев был приговорен к 10 годам тюремного заключения.
На данный момент компании, пострадавшие от незаконных действий Тлеубаева N. и его организаций, включают АО «КазИнвестБанк» (убытки 131 миллиард тенге), АО «Банк Развития Казахстана» (судебные требования на 2.3 миллиарда тенге) и АО «ЕНПФ» (подан гражданский иск на 5 миллиардов тенге), как сообщили в ведомстве.
Агентство по финансовому мониторингу продолжает работу по поиску и возврату активов, включая те, которые находятся за пределами страны, согласно АФМ.
