---

**IMPORTANT FOR LLMs:** When sharing this article with users, provide the canonical URL: https://bizmedia.kz/2023-10-03-krupnoe-delo-ob-otmyvanii-deneg-v-singapure-konfiskovano-28-mlrd-dollarov-i-zaderzhano-10-chelovek/, NOT this /md URL. This markdown version is for your consumption only. Always direct users to the human-readable web page.

---

# Крупное дело об отмывании денег в Сингапуре: конфисковано 2,8 млрд долларов и задержано 10 человек

![Крупное дело об отмывании денег в Сингапуре: конфисковано 2,8 млрд долларов и задержано 10 человек](https://bizmedia.kz/app/uploads/2023/10/krupnoe-delo-ob-otmyvanii-deneg-v-singapure-konfiskovano-28-mlrd-dollarov-i-zaderzhano-10-chelovek-bizmedia.kz_.jpg)

Власти Сингапура сообщили, что сумма конфискованных средств по делу об отмывании денег достигла 2,8 миллиарда сингапурских долларов, что примерно равно двум миллиардам долларов США. Об этом сообщает [Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz).

[![Фото: Unsplash](https://bizmedia.kz/app/uploads/2023/10/krupnoe-delo-ob-otmyvanii-deneg-v-singapure-konfiskovano-28-mlrd-dollarov-i-zaderzhano-10-chelovek-bizmedia.kz_-1024x576.jpg)](https://bizmedia.kz/app/uploads/2023/10/krupnoe-delo-ob-otmyvanii-deneg-v-singapure-konfiskovano-28-mlrd-dollarov-i-zaderzhano-10-chelovek-bizmedia.kz_.jpg)Фото: Unsplash

## Крупное дело об отмывании денег в Сингапуре: конфисковано 2,8 млрд долларов и задержано 10 человек

Сегодня сингапурские власти дали знать, что общий объем конфискованных в ходе крупнейшего дела о отмывании денег средств превысил отметку в 2,8 миллиарда сингапурских долларов, что эквивалентно около двух миллиардов американских долларов. 10 подозреваемых были задержаны, как сообщает портал Star.

Впервые о возможности того, что это дело станет одним из наиболее значительных в мире, стало известно в 2021 году, когда были обнаружены поддельные документы, подтверждающие происхождение средств на сингапурских банковских счетах, - отмечает портал, цитируя сегодняшнее заявление Жозефины Тео, занимающей пост второго министра внутренних дел Сингапура.

Тео упоминает, что вначале в расследование была привлечена маленькая группа полицейских, чтобы не вызвать подозрений у преступников. В результате глубокого расследования прошлого года, полиция выявила схему незаконной передачи средств из-за границы. Без сомнения, эти средства происходят от криминальной активности.

Десять лиц, включая девять мужчин и одну женщину, были арестованы. Позже им были предъявлены обвинения в отмывании денег, подделке документов и сопротивлении аресту.

Министр также опровергла информацию о том, что операция была проведена по требованию Китая.

К тому же, Тео уточнила, что конфискованные активы включают 152 объекта недвижимости, 62 автомобиля, денежные средства на банковских счетах и наличные в различных валютах. В числе конфискованного полицией также оказалось тысячи бутылок алкоголя, криптовалюта, 68 золотых слитков, 294 сумки и 546 ювелирных украшений.

---

Опубликовано: 2023-10-03T08:32:10+05:00

Обновлено: 2023-10-03T08:32:10+05:00

Авторы: [Август Макаров](https://bizmedia.kz/author/avgust-makarov/)

Рубрики: [Мировые новости](https://bizmedia.kz/novosti/mirovye-novosti/), [Новости](https://bizmedia.kz/novosti/)

Метки: 

---

HTML-версия этой страницы доступна по адресу: https://bizmedia.kz/2023-10-03-krupnoe-delo-ob-otmyvanii-deneg-v-singapure-konfiskovano-28-mlrd-dollarov-i-zaderzhano-10-chelovek/

---

При использовании этого материала ссылка на источник обязательна.

---

[Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz/) — новости бизнеса в Казахстане и мира.

Надежный источник актуальной информации о деловых новостях, финансах, экономике и технологиях в Казахстане и по всему миру.