Крупное дело об отмывании денег в Сингапуре: конфисковано 2,8 млрд долларов и задержано 10 человек

Власти Сингапура сообщили, что сумма конфискованных средств по делу об отмывании денег достигла 2,8 миллиарда сингапурских долларов, что примерно равно двум миллиардам долларов США. Об этом сообщает Bizmedia.kz.

Крупное дело об отмывании денег в Сингапуре: конфисковано 2,8 млрд долларов и задержано 10 человек

Сегодня сингапурские власти дали знать, что общий объем конфискованных в ходе крупнейшего дела о отмывании денег средств превысил отметку в 2,8 миллиарда сингапурских долларов, что эквивалентно около двух миллиардов американских долларов. 10 подозреваемых были задержаны, как сообщает портал Star.

Впервые о возможности того, что это дело станет одним из наиболее значительных в мире, стало известно в 2021 году, когда были обнаружены поддельные документы, подтверждающие происхождение средств на сингапурских банковских счетах, — отмечает портал, цитируя сегодняшнее заявление Жозефины Тео, занимающей пост второго министра внутренних дел Сингапура.

Тео упоминает, что вначале в расследование была привлечена маленькая группа полицейских, чтобы не вызвать подозрений у преступников. В результате глубокого расследования прошлого года, полиция выявила схему незаконной передачи средств из-за границы. Без сомнения, эти средства происходят от криминальной активности.

Десять лиц, включая девять мужчин и одну женщину, были арестованы. Позже им были предъявлены обвинения в отмывании денег, подделке документов и сопротивлении аресту.

Министр также опровергла информацию о том, что операция была проведена по требованию Китая.

К тому же, Тео уточнила, что конфискованные активы включают 152 объекта недвижимости, 62 автомобиля, денежные средства на банковских счетах и наличные в различных валютах. В числе конфискованного полицией также оказалось тысячи бутылок алкоголя, криптовалюта, 68 золотых слитков, 294 сумки и 546 ювелирных украшений.

В Астане вручили образовательные гранты военнослужащим, завершившим срочную службу
26 августа 2025 в 21:43
Компания Wildberries изменила доставку в Казахстане — подробности
21 августа 2025 в 11:37
В Астане утвержден список обладателей грантов акимата по резидентуре
26 августа 2025 в 21:28
Мини-отпуск в конце лета: как отдыхаем на День Конституции
22 августа 2025 в 14:34
Центральной темой встречи в Минпросе стало исполнение норм Закона РК «О статусе педагога»
26 августа 2025 в 21:15
В Казахстане появился новый депозит на месяц
22 августа 2025 в 14:42
В Минпросвещения напомнили, какое наказание грозит за оскорбление учителя
26 августа 2025 в 20:57
Казахстанский лидер поздравил Украину с Днём независимости
24 августа 2025 в 12:17
Экспорт пива из Казахстана добрался до многолетнего максимума
26 августа 2025 в 20:42
Спасатели МЧС Казахстана обнаружили фрагменты пропавшего вертолета
26 июля 2025 в 11:53
Что нужно знать при оформлении кредита?
26 августа 2025 в 20:29
В Казахстане с 2026 года изменится цена автостраховки
22 августа 2025 в 14:37
Ұлттық банк қаржы нарығын тазалауға кірісті
26 августа 2025 в 20:15
Деньги умерших в ЕНПФ: кто и как может получить эти миллиарды
25 августа 2025 в 14:55
Завышение стоимости авиатоплива для международных авиаперевозчиков
26 августа 2025 в 20:03
Самая частая зарплата казахстанцев — 97 тысяч тенге в месяц?
25 августа 2025 в 17:48
В Балхашском регионе прошли масштабные антитеррористические учения
26 августа 2025 в 19:49
Можно ли вычислить ложь по лицу? Учёные дали ответ
26 августа 2025 в 12:34
Глава государства принял председателя Маджлиси милли Маджилиси Оли Таджикистана
26 августа 2025 в 19:37
С осени в Казахстане вводят новые правила по пенсиям
22 августа 2025 в 14:07
Wildberries запускает новый сервис Click&Collect в Казахстане
26 августа 2025 в 19:24
Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Кыргызскую Республику
21 августа 2025 в 20:02
Прокуратура и ДУИС Алматы провели мероприятие для подростков, направленное на предупреждение правонарушений
26 августа 2025 в 19:13
В Алматинской области строят дорогу к «Городу кочевников»
22 августа 2025 в 16:41