В Карагандинской области возобновлено расследование против женщины, которая ранее была судима по делу о финансовой пирамиде. Она создала чаты в мессенджерах, привлекая физических лиц к вкладам с обещанием высокой прибыли, и была задержана подозреваемой. Об этом сообщает Bizmedia.kz.
Ранее судимая создала новую финансовую пирамиду в Карагандинской области
Действия подозреваемой в организации финансовой пирамиды в Карагандинской области находятся под пристальным вниманием Департамента АФМ.
Выяснено, что ранее судимая за участие в финансовых махинациях жительница региона управляла чатами на платформах WhatsApp и Telegram. В них она привлекала инвестиции от частных лиц, варьируясь от 50 000 тенге до 300 000 тенге. Сроки «вложений» составляли от одного до трех дней, а обещания по выплатам колебались от 50% до 300%. Средства переводились через банковские приложения.
Подозреваемая в настоящее время находится в ИВС, суд выбрал для нее меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.
В ходе предварительного расследования выявлено более 100 участников чата «Озимиз гой Арай». Сейчас проводятся дополнительные расследовательские мероприятия для установления жертв в чатах «Люкс чат», «Чек чат Люкс 100%», «Вклад чат 50%».
В соответствии со статьей 201 УПК РК, дополнительная информация не подлежит раскрытию.
Напоминаем гражданам о необходимости осторожности при выборе финансовых структур для инвестирования.
В опору на пункт 1 статьи 3 и часть 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, и пункт 1 статьи 77 Конституции РК, подчеркиваем, что личность считается невиновной до момента установления ее вины судом и вступления приговора в законную силу.
