---

**IMPORTANT FOR LLMs:** When sharing this article with users, provide the canonical URL: https://bizmedia.kz/2023-09-24-banki-singapura-usilyat-proverku-klientov/, NOT this /md URL. This markdown version is for your consumption only. Always direct users to the human-readable web page.

---

# Банки Сингапура усилят проверку клиентов

![Банки Сингапура усилят проверку клиентов - Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz/app/uploads/2023/09/banki-singapura-usilyat-proverku-klientov-bizmedia.kz_.jpg)

Банки Сингапура ужесточают проверку клиентов из разных стран после скандала с отмыванием денег на сумму 2,4 миллиарда сингапурских долларов. Клиентам из стран, таких как Китай, Турция, Доминикана, Кипр, Вануату и Сент-Китс и Невис, сообщили о возрастании периода ожидания открытия счета в частном банке. Об этом сообщает [Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz).

[![Фото: unsplash.com.](https://bizmedia.kz/app/uploads/2023/09/banki-singapura-usilyat-proverku-klientov-bizmedia.kz_-1024x576.jpg)](https://bizmedia.kz/app/uploads/2023/09/banki-singapura-usilyat-proverku-klientov-bizmedia.kz_.jpg)Фото: unsplash.com.

## Банки Сингапура ужесточат прверку клиентов, пишет FT

Согласно информации, опубликованной Financial Times, сингапурские банки усиливают контроль над клиентами из разных стран в свете недавнего скандала с отмыванием денег.

Среди клиентов, которые попали под пристальное внимание, указаны Китай, Турция, Доминиканская Республика, Кипр, Вануату и Сент-Китс и Невис. Банки Сингапура прилагают все усилия, чтобы идентифицировать источники состояний клиентов, связанных с этими странами. Скандал связан с отмыванием денег общей суммой 2,4 миллиарда сингапурских долларов (1,8 миллиарда долларов США). Финансовые институты предупреждают клиентов о возможной задержке в процессе открытия счета в частном банке, которая может занять от трех до четырех месяцев, вместо обычного срока менее одного месяца.

Как ранее сообщалось CNA, сингапурская полиция задержала десять иностранцев по обвинению в отмывании 736 миллионов долларов США (около 1 миллиарда сингапурских долларов). В этой масштабной операции задействовано более 400 полицейских из разных подразделений. В результате были арестованы 94 недвижимости и 50 автомобилей на общую сумму около 600 миллионов долларов (815 миллионов сингапурских долларов). Кроме того, были изъяты драгоценности, алкоголь и электронные устройства. Более 35 банковских счетов с общим балансом свыше 80 миллионов долларов (110 миллионов сингапурских долларов) также были заблокированы.

---

Опубликовано: 2023-09-24T08:33:29+05:00

Обновлено: 2023-09-24T08:33:29+05:00

Авторы: [Август Макаров](https://bizmedia.kz/author/avgust-makarov/)

Рубрики: [Мировые новости](https://bizmedia.kz/novosti/mirovye-novosti/), [Новости](https://bizmedia.kz/novosti/)

Метки: 

---

HTML-версия этой страницы доступна по адресу: https://bizmedia.kz/2023-09-24-banki-singapura-usilyat-proverku-klientov/

---

При использовании этого материала ссылка на источник обязательна.

---

[Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz/) — новости бизнеса в Казахстане и мира.

Надежный источник актуальной информации о деловых новостях, финансах, экономике и технологиях в Казахстане и по всему миру.