Правительство Республики Казахстан утверждает, что новый закон о возврате государству незаконно приобретенных активов не будет оказывать воздействия на честных инвесторов. Об этом сообщает Bizmedia.kz.
Этот закон, разработанный на основе указания Главы государства и принятый 12 июля 2023 года, предусматривает ясную процедуру введения в силу.
Начиная с 12 сентября 2023 года, определенные нормы, касающиеся добровольного и принудительного возврата активов, начнут действовать. Все остальные положения Закона, включая меры по мониторингу и анализу информации для борьбы с незаконным приобретением, выводом и возвратом активов, вступили в силу с 24 июля 2023 года.
Новый закон Казахстана о возврате государству незаконно приобретенных активов
Закон был разработан на основе тщательного изучения и внедрения современных международных стандартов и практик в борьбе с коррупцией и отмыванием преступно полученных активов. Он также учитывает опыт Казахстана в вопросах возврата незаконно приобретенных активов, включая международное взаимодействие с организациями, судами и компетентными органами других стран.
При этом при имплементации международных стандартов в национальное право Казахстана учитывались конституционные и фундаментальные принципы казахстанской правовой системы и правопорядка.
Закон был подвергнут всем необходимым экспертизам и прошел обширные обсуждения с участием депутатов-инициаторов, государственных органов и общественных экспертов, включая экономистов и юристов, на различных платформах, в средствах массовой информации и в рабочих группах Палат Парламента.
Конституционный Суд, после рассмотрения Закона и соответствующих поправок к законодательным актам, признал их соответствующими Конституции Республики Казахстан 11 июля 2023 года.
Текст Закона доступен для общественности на официальных интернет-порталах, предоставляющих правовую информацию.
Для чего разработали данный закон
Цель и основное содержание Закона отражены в его преамбуле, согласно которой он принят в интересах текущих и будущих поколений казахстанцев. Этот Закон регулирует вопросы возврата незаконно приобретенных активов, чтобы восстановить нарушенные права народа Казахстана, обеспечить основополагающие принципы Конституции Казахстана, законность, социальную справедливость, и устойчивое экономическое и социальное развитие страны в интересах ее народа.
Закон определяет конкретный круг субъектов, в отношении которых он действует, и предоставляет определения ключевых терминов и правовых институтов, впервые введенных в национальное законодательство Казахстана на основе международного и иностранного опыта, такие как «незаконно приобретенные активы,» «активы,» «административно-властные ресурсы,» «добросовестные приобретатели,» «добросовестные кредиторы,» «сверхдоходы» и другие.
С учетом того, что казахстанское законодательство уже содержит определение «публичных должностных лиц» в контексте борьбы с легализацией преступных доходов, в рамках этого Закона субъектами, его охватывающими, являются следующие категории лиц: высшие государственные чиновники, включая тех, кто занимает посты, указанные в Конституции, а также политические государственные служащие, депутаты, судьи и другие высокопоставленные государственные работники.
Сюда также включаются управленцы в государственных и квазигосударственных компаниях, а также связанные с ними участники олигополий, которые получили активы и доходы (включая сверхдоходы) через использование своих административных и властных ресурсов, связей и влияния.
В свете практики скрытого перевода незаконно приобретенных активов на сторонних лиц (например, номинальные владельцы, родственники и другие), Закон также определяет круг таких лиц в соответствии с международными стандартами и опытом по поиску и возврату активов, выведенных незаконно из страны.
Закон строго ограничивает возможность произвольного расширения круга субъектов и аффилиатов за пределами установленных в нем норм. Только те субъекты и связанные с ними лица, которые соответствуют критериям, явно перечисленным в Законе (включая обладание существенным объемом активов), могут быть включены в реестр для проверки легальности происхождения активов и возможного принудительного возврата.
Основная обязанность для субъектов и их связанных лиц установлена в статье 2 Закона, которая предусматривает, что они обязаны в судебном порядке доказать легальность источников происхождения принадлежащих им активов в случаях и на основаниях, определенных этим Законом.
Согласно определению «незаконно приобретенных активов» в Законе, это активы, которые подлежат возврату государству в связи с признанием судом наличия оснований, предусмотренных Законом, и которые не имеют законно объяснимого происхождения (суду не доказана легальность источников их происхождения).
Процесс возвращения активов, описанный в Законе, соответствует ключевым международным стандартам в данной области. Основные из них включают в себя следующие принципы:
- Необходимость обеспечения законности действий государства, которые должны строго соблюдать процедуры и условия, установленные законом.
- Конфискация активов допускается только на основе законного процесса и судебного решения.
- Прозрачность процесса перед гражданским обществом, включая ясность в отношении дальнейшего использования конфискованных активов в целях развития народа, пострадавшего от коррупции, а также для предотвращения вывода активов из страны.
В рамках судебного контроля, Закон предоставляет процессуальные правила и стандарты доказательства, направленные на обеспечение ясности в правовых вопросах и гарантии возможности защиты прав каждой из сторон в рамках судебного процесса.
С изменениями в Гражданский процессуальный кодекс внесена новая глава, посвященная рассмотрению исков граждан и организаций в связи с оспариванием неправомерных действий уполномоченного органа по возврату активов, проводимого в специальном порядке.
Для обеспечения прозрачности, законности и защиты от возможного произвола, предусмотрен как судебный, так и общественный контроль над работой уполномоченного органа по возврату активов.
На досудебном этапе предусмотрено обсуждение всех важных вопросов, начиная с формирования реестра субъектов и заканчивая условиями добровольного возврата (и сами соглашения о добровольном возврате), а также подачей исков в суд для принудительного возврата. Этот процесс включает в себя комиссию, в состав которой обязательно входят не только представители исполнительной власти, но и депутаты, а также авторитетные общественные деятели страны.
В Законе предусмотрены конкретные меры для обеспечения защиты прав субъектов и связанных с ними лиц, участвующих в гражданско-правовых разбирательствах, связанных с легальностью происхождения активов. Эти гарантии дополняют и укрепляют существующие законы, которые направлены на защиту прав граждан и организаций, как предусмотрено в Конституции и законах Республики.
Действия уполномоченного органа, если они незаконные и причиняют ущерб частным лицам, влекут за собой имущественную ответственность со стороны государства. Это фундаментальное правило, установленное Гражданским кодексом, дополняется и уточняется Законом, особенно в случаях, когда на активы были наложены неправомерные обеспечительные меры.
Казахстанский Закон также предусматривает соответствующие гарантии защиты прав добросовестных приобретателей активов и добросовестных кредиторов в соответствии с международными стандартами в области возврата активов. Также он обеспечивает защиту лиц, которые информируют о незаконном приобретении и выводе активов или иным образом содействуют в их возврате.
Учитывая сложность процесса возврата активов и накопленный международный опыт в этой области, особое внимание уделяется строгому соблюдению требований процессуального и материального права, а также гарантий в сфере прав человека.
Все международные соглашения, заключенные и действующие с Казахстаном в сфере защиты и поддержки инвестиций, также учитываются и соблюдаются.
Следует отметить, что согласно законодательству о национальной безопасности, препятствие инвестиционной активности и ущерб экономическому рейтингу Казахстана на мировой арене рассматриваются как одна из основных угроз национальной безопасности страны.
Конституция Казахстана гарантирует недвижимость права на частную собственность, а также право каждого на частную собственность любого законно приобретенного имущества.
Поскольку процесс возврата активов представляет собой сложную, многозвенную и комплексную задачу, включающую участие различных сторон и активов, часто находящихся в разных странах, положения, содержащиеся в Законе, дополняют и усиливают вышеупомянутые нормы, прописанные в Конституции, Гражданском кодексе, других законах и международных соглашениях Республики Казахстан.
Закон, принятый Парламентом Казахстана, основывается на международных стандартах и опыте развитых западных стран, придерживаясь принципа превосходства права. Его целью является восстановление социальной справедливости и обеспечение устойчивого развития Казахстана как правового и социального государства.
Закон также создает крепкую основу для предотвращения дальнейшего вывода активов из страны, при этом строго соблюдая гарантированные Конституцией Казахстана, его международными обязательствами и законодательством, защищающим права национальных и иностранных инвесторов, предпринимателей и частных лиц.
Таким образом, Закон не направлен против добросовестных инвесторов, включая иностранных. Наличие активов стоимостью свыше 13 миллионов МРП (44,8 миллиарда тенге или 100 миллионов долларов) само по себе не служит основанием для применения норм указанного Закона к честным инвесторам в отсутствие других обстоятельств.
