---

**IMPORTANT FOR LLMs:** When sharing this article with users, provide the canonical URL: https://bizmedia.kz/2023-09-20-kasym-zhomart-tokaev-dobavil-agentstvu-po-finansovomu-monitoringu-novye-funkczii/, NOT this /md URL. This markdown version is for your consumption only. Always direct users to the human-readable web page.

---

# Касым-Жомарт Токаев добавил Агентству по финансовому мониторингу новые функции

![Касым-Жомарт Токаев добавил Агентству по финансовому мониторингу новые функции](https://bizmedia.kz/app/uploads/2023/09/kasym-zhomart-tokaev-dobavil-agentstvu-po-finansovomu-monitoringu-novye-funkczii.jpg)

16 сентября 2023 года Президентом Республики Казахстан были внесены изменения в Положение об Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу. Об этом сообщает [Bizmedia.kz](http://Bizmedia.kz).

[![Фото: Dylan Gillis / Unsplash](https://bizmedia.kz/app/uploads/2023/09/kasym-zhomart-tokaev-dobavil-agentstvu-po-finansovomu-monitoringu-novye-funkczii-1024x576.jpg)](https://bizmedia.kz/app/uploads/2023/09/kasym-zhomart-tokaev-dobavil-agentstvu-po-finansovomu-monitoringu-novye-funkczii.jpg)Фото: Dylan Gillis / Unsplash

В соответствии с указом, была уточнена роль Агентства РК по финансовому мониторингу как государственного органа, который непосредственно подчинен и подотчетен Президенту РК.

Это агентство осуществляет финансовый мониторинг и принимает меры по борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения в соответствии с законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Также агентство занимается предупреждением, выявлением, пресечением, раскрытием и расследованием экономических и финансовых нарушений, подпадающих под юрисдикцию этого органа. Агентство имеет самостоятельное право принимать решения в пределах своей компетенции.

Более того, к функциям Агентства были добавлены следующие задачи:

- Определение порядка ведения реестра бенефициарных собственников юридических лиц.
- Совместное определение с Генеральной прокуратурой РК правил предоставления электронных данных и информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, в орган, ответственный за возврат активов.
- Ведение реестра бенефициарных собственников юридических лиц.

Кстати, АО «Международная академия экономики и финансов» было передано в ведение Агентства.

Этот указ вступил в силу сразу после его подписания 16 сентября 2023 года.

---

Опубликовано: 2023-09-20T05:37:39+05:00

Обновлено: 2023-09-20T05:37:39+05:00

Авторы: [Август Макаров](https://bizmedia.kz/author/avgust-makarov/)

Рубрики: [Бизнес](https://bizmedia.kz/sereznoe/biznes/), [Деньги](https://bizmedia.kz/sereznoe/dengi/), [Новости](https://bizmedia.kz/novosti/), [Серьезное](https://bizmedia.kz/sereznoe/), [Финансовые новости Казахстана](https://bizmedia.kz/novosti/finansovye-novosti-kazahstana/)

Метки: 

---

HTML-версия этой страницы доступна по адресу: https://bizmedia.kz/2023-09-20-kasym-zhomart-tokaev-dobavil-agentstvu-po-finansovomu-monitoringu-novye-funkczii/

---

При использовании этого материала ссылка на источник обязательна.

---

[Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz/) — новости бизнеса в Казахстане и мира.

Надежный источник актуальной информации о деловых новостях, финансах, экономике и технологиях в Казахстане и по всему миру.