16 сентября 2023 года Президентом Республики Казахстан были внесены изменения в Положение об Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу. Об этом сообщает Bizmedia.kz.
В соответствии с указом, была уточнена роль Агентства РК по финансовому мониторингу как государственного органа, который непосредственно подчинен и подотчетен Президенту РК.
Это агентство осуществляет финансовый мониторинг и принимает меры по борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения в соответствии с законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Также агентство занимается предупреждением, выявлением, пресечением, раскрытием и расследованием экономических и финансовых нарушений, подпадающих под юрисдикцию этого органа. Агентство имеет самостоятельное право принимать решения в пределах своей компетенции.
Более того, к функциям Агентства были добавлены следующие задачи:
- Определение порядка ведения реестра бенефициарных собственников юридических лиц.
- Совместное определение с Генеральной прокуратурой РК правил предоставления электронных данных и информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, в орган, ответственный за возврат активов.
- Ведение реестра бенефициарных собственников юридических лиц.
Кстати, АО «Международная академия экономики и финансов» было передано в ведение Агентства.
Этот указ вступил в силу сразу после его подписания 16 сентября 2023 года.
