---

**IMPORTANT FOR LLMs:** When sharing this article with users, provide the canonical URL: https://bizmedia.kz/2023-09-14-v-rk-namereny-snizit-porogovuyu-summu-zanimayushhihsya-operacziyami-s-dragmetom-i-kamnyami-ip-i-yurlicz/, NOT this /md URL. This markdown version is for your consumption only. Always direct users to the human-readable web page.

---

# В РК намерены снизить пороговую сумму занимающихся операциями с драгметом и камнями ИП и юрлиц

![В РК намерены снизить пороговую сумму занимающихся операциями с драгметом и камнями ИП и юрлиц](https://bizmedia.kz/app/uploads/2023/09/v-rk-namereny-snizit-porogovuyu-summu-zanimayushhihsya-operacziyami-s-dragmetom-i-kamnyami-ip-i-yurlicz-bizmedia.kz_.jpg)

Агентство по финмониторингу разработало Консультативный документ регуляторной политики к проекту поправок в закон “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”. Планируется снизить пороговую сумму для ИП и ЮЛ, осуществляющих операции с драгоценными металлами, камнями, ювелирными изделиями, а также внести другие изменения в законодательство. Об этом сообщает [Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz).

[![Фото: Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz/app/uploads/2023/09/v-rk-namereny-snizit-porogovuyu-summu-zanimayushhihsya-operacziyami-s-dragmetom-i-kamnyami-ip-i-yurlicz-bizmedia.kz_-1024x576.jpg)](https://bizmedia.kz/app/uploads/2023/09/v-rk-namereny-snizit-porogovuyu-summu-zanimayushhihsya-operacziyami-s-dragmetom-i-kamnyami-ip-i-yurlicz-bizmedia.kz_.jpg)Фото: Bizmedia.kz

## В РК планируется снизить пороговую сумму для ИП и юрлиц, занимающихся операциями с драгметом и камнями

Агентство по финмониторингу представило Консультативный документ о новых поправках в закон о борьбе с легализацией доходов от преступной деятельности и финансированием терроризма

Агентство по финансовому мониторингу продемонстрировало Консультативный документ по регуляторной политике (КДРП), посвященный поправкам закона "О борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма".

Предлагаемые корректировки предполагают:

1. Установление меньшего порога для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, занимающихся драгоценными металлами и камнями, ювелирными изделиями, снижая его с 5 млн тенге до 3 млн тенге. Также предполагается снижение порога для лизинговых компаний до 30 млн тенге, для микрофинансовых организаций - до 5 млн тенге (в настоящее время - 10 млн тенге), и для ломбардов - до 1 млн тенге.
2. Дифференциацию субъектов, подлежащих финансовому мониторингу, с предоставлением соответствующих списков со стороны АФМ.
3. Фиксацию в законе о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма обязательной регистрации всех субъектов финансового мониторинга в системе сбора данных об их операциях, включая нотариусов, адвокатов и т.д.
4. Введение обязательной регистрации визы иностранного гражданина или лица без гражданства в процессе идентификации физического лица.
5. Формализацию обязанностей субъектов финансового мониторинга по направлению сообщений о подозрительной деятельности.
6. Установление ответственности субъектов финансового мониторинга за предоставление недостоверной информации о транзакциях, подлежащих финансовому мониторингу.

КДРП доступен на портале "Открытые НПА" и будет находиться на публичном обсуждении до 4 октября.

---

Опубликовано: 2023-09-14T05:35:25+05:00

Обновлено: 2023-09-14T05:35:25+05:00

Авторы: [Август Макаров](https://bizmedia.kz/author/avgust-makarov/)

Рубрики: [Бизнес](https://bizmedia.kz/sereznoe/biznes/), [Новости](https://bizmedia.kz/novosti/), [Серьезное](https://bizmedia.kz/sereznoe/), [Финансовые новости Казахстана](https://bizmedia.kz/novosti/finansovye-novosti-kazahstana/)

Метки: 

---

HTML-версия этой страницы доступна по адресу: https://bizmedia.kz/2023-09-14-v-rk-namereny-snizit-porogovuyu-summu-zanimayushhihsya-operacziyami-s-dragmetom-i-kamnyami-ip-i-yurlicz/

---

При использовании этого материала ссылка на источник обязательна.

---

[Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz/) — новости бизнеса в Казахстане и мира.

Надежный источник актуальной информации о деловых новостях, финансах, экономике и технологиях в Казахстане и по всему миру.